Castiglioni Pes, y Cia. S.A.F.I.A.M.I.

• Fecha de publicación: 13 Agosto 2010
• Fecha de disposición: 13 Agosto 2010
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31965

Viernes 13 de agosto de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 31.965 49 CASTIGLIONI PES,Y CIA. S.A.F.I.A.M.I.

ASAMBLEA ORDINARIAY EXTRAORDINARIA N'ºde Registro en I.G.J.: N'º11.209. Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el dÃa 30 de Agosto de 2010, a las 10 horas, en el domicilio legal sito en Av. Leandro N.

Alem N'º639, 4'º piso, of. “V” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Capital Federal), en primera convocatoria y en segunda, para el supuesto de no reunir el quórum estatutario, para el mismo dÃa y en el mismo lugar, a las 11 horas, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2'º) Motivos de convocatoria.

3'º) Revisión de honorarios de los directores. Fijación de la remuneración por el ejercicio de funciones técnico-administrativas de carácter permanente, en su caso en exceso de los lÃmites establecidos por el art. 261, ley 19.550. Autorización para retirar sumas a cuenta en concepto de honorarios por el desempeño de funciones técnico-administrativas de carácter permanente y/o comisiones especiales.

4'º) Tratamiento del cambio de cierre de ejercicio para el 30 de junio de cada año, eventual modificación de estatuto con relación a este punto.

Para asistir a la asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia a la misma en forma fehaciente, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres dÃas hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la realización de aquella.

El firmante fue designado Presidente en el Acta de Asamblea N'º58 del 28 de mayo de 2.010. El Directorio.

Presidente – Julio GarcÃa Vinuesa Certificación emitida por: MarÃa Inés Deluchi Levene. N'ºRegistro: 180. N'ºMatrÃcula: 2612. Fecha:

03/08/2010. N'ºActa: 173. N'ºLibro: 132.

e. 09/08/2010 N'º89170/10 v. 13/08/2010 CENTRO DE CONSIGNATARIOS DE PRODUCTOS DEL PAIS S.A.

CONVOCATORIA A Asamblea General Ordinaria de Accionistas del Centro de Consignatarios de Productos del PaÃs Sociedad Anónima, a celebrarse el dÃa 8 de Septiembre de 2010, a las 18 horas, en la sede social sita en San MartÃn 483 Piso 10'º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2'º) Consideración de la documentación establecida en el Art. 234, Inc. 1ro. de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2010.

3'º) Tenencia de acciones de la Sociedad.

4'º) Elección de los Directores Titulares y Suplentes, por el plazo de dos años, en reemplazo de los Directores que terminan su mandato.

NOTAS:

1'º) Los señores Accionistas deberán comunicar su asistencia con una anticipación de no menos de tres dÃas hábiles al 8 de Septiembre de 2010 para que se los inscriba en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales. En caso de hacerse representar, el apoderado deberá presentar una carta poder con la firma certificada por Banco o Escribano Público.

2'º) A falta de quórum, la Asamblea se realizará en segunda convocatoria a las 19 horas del mismo dÃa en la Sede Social.

Presidente – Adalberto N. Monasterio Según Acta de Directorio de fecha 25.08.2009.

Certificación emitida por: Josefina Vivot. N'ºRegistro...