Castiglioni Pes y Cia. S.A.F.I.A.M.I.

• Fecha de publicación: 15 Abril 2010
• Fecha de disposición: 15 Abril 2010
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31883

6. ) Destino de los resultados.

7. ) Fijación de número de directores y su elección.

   Presidente designado por Acta de Directorio Nº 259, Libro de Actas de Directorio Nº 4 a foja 56, celebrada el 22 de mayo de 2007.

   Presidente Carlos Alberto Mateu Certificación emitida por: Marta Silvia Sengiali. Nº Registro: 451. Nº Matrícula: 3576. Fecha:

   06/04/2010. Nº Acta: 200. Nº Libro: 55.

   e. 12/04/2010 Nº 35296/10 v. 16/04/2010 CAMPO AVAL S.G.R.

   CONVOCATORIA Se convoca por este medio a los socios de Campo Aval S.G.R. a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de Mayo de 2010, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda, a celebrarse en Av. Leandro N.

   Alem 449 Piso 6° - Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos socios para firmar el acta.

2. ) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico Nro. 6 cerrado el 31 de diciembre de 2009 y al art. 62 inc. 11) de la ley 24.467, modificada por la ley 25.300 y en concordancia con los artículos 30 inc. 5 y 36 inc. d) del estatuto social.

3. ) Consideración de la gestión de los integrantes del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora.

4. ) Designación de los miembros titulares y suplentes del Consejo de Administración por 3 ejercicios.

5. ) Consideración de los resultados del ejercicio de acuerdo con lo prescripto en el artículo 53 de la ley 24.467 y modificatorias. Constitución de la Reserva Legal.

6. ) Remuneración a los integrantes del Consejo de Administración.

7. ) Ratificación del ingreso y egreso de socios.

8. ) Determinación de la política de inversión de los fondos sociales.

9. ) Determinación del costo de las garantías y de las contragarantías a requerirse a los socios partícipes.

   10) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio y su retribución.

   NOTA: Se hace saber que para intervenir en la asamblea los socios deberán cursar comunicación escrita con tres días hábiles de anticipación como mínimo, para que se los inscriba en el Libro Registro de Asistencias, a las oficinas de la Av. Leandro N. Alem 449 Piso 6° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10.00 a18.00 horas.

   Carlos María Shaw de Estrada Síndico titular de Campo Aval S.G.R. según surge del estatuto social inscripto en I.G.J. el 10-5 2004, bajo el N° 5709 del L° 25 de S.A. designado en Acta de Asamblea del 12-5-2009 y Acta de Comisión Fiscalizadora del 12-5-2009.

   Certificación emitida por: Andres A. Martínez.

   N° Registro: 284. N° Matrícula: 4411. Fecha:

   8/4/2010. N° Acta: 90. N° Libro: 76.

   e. 14/04/2010 N° 36611/10 v. 20/04/2010 CASA DIHARCE S.A.C.I.A.G.

   CONVOCATORIA ASAMBLEA Registro N° 10743. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Abril de 2010 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria en el local social de Lavalle 548, 1 piso Capital Federal para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. ) Remuneración del Directorio Art. 261 de la Ley 19550.

3. ) Consideración de los documentos prescriptos en el inc. 1 del Art. 234 de la Ley 19550 ejercicio cerrado el 31/12/09. Aprobación de la Gestión del Directorio.

4. ) Distribución de Utilidades.

5. ) Elección del directorio. El Directorio.

   Cargo designado por asamblea general ordinaria N° 13 del 30/04/08.

   Presidente Juan Antonio Marcelo Diharce Certificación emitida por: Erica...