Casilda Asamblea General Ordinaria 1ª y 2ª Convocatoria

• Emisor: Ameca S.A.
• Fecha de la disposición: 30 de Marzo de 2016

CASILDA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Se convoca a los Sres. Accionistas de AMECA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de abril de 2016, a las 10 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para una hora después, en la sede social sita en calle Casado Nº 2018 de Casilda, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea junto al Presidente del Directorio.-

2) Tratamiento y consideración de la documentación establecida por el art. 234 de la LSC correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2015.-

3) Consideración y aprobación del resultado del ejercicio.-

4) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.-

5) Consideración de la remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. En su caso, por sobre el límite del art. 261 de la ley de sociedades.-

6) Elección por terminación del mandato de Directores Titulares en el número que fije la Asamblea, entre un mínimo de tres y un máximo de nueve, quienes durarán en sus funciones tres ejercicios.-

7) Elección por terminación del mandato de Directores Suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo período.-

8) Elección por terminación...