Casilda Asamblea General Ordinaria 1ª y 2ª Convocatoria

• Emisor: Sanatorio Regional S.A.
• Fecha de la disposición: 25 de Noviembre de 2014

CASILDA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Se convoca a los Sres. Accionistas de SANATORIO REGIONAL, S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 11 de diciembre de 2014, a las 11 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para una hora después, en la sede social sita en calle Bv. Lisandro de la Torre Nº 2479 de Casilda, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea junto al Presidente del Directorio.-

2) Tratamiento y consideración del Balance General, Estado de situación patrimonial, memoria y cuadros anexos, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014.-

3) Consideración y aprobación del resultado del ejercicio.-

4) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio.-

5) Consideración de la remuneración del Directorio. En su caso, por sobre el límite del art. 261 de la ley de sociedades.-

6) Elección por terminación del mandato de Directores Titulares en el número que fije la Asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo de tres, quienes durarán en sus funciones tres ejercicios.-

7) Elección por terminación del...