Av. Caseros 1901 C.A.B.A.

Fecha de la disposición 3 de Agosto de 2010
  1. ) Consideración de los documentos de la ley 19550, art. 234; punto 1, correspondientes al ejercicio cerrado el 30/04/2010.

  2. ) Destino de los resultados del ejercicio.

  3. ) Nombramientos del Síndico Titular y Suplente:

    Héctor Dujan, Designado Administrador, por Estatuto Social el 24-04-1995.

    Héctor Dujan Certificación emitida por: Marcelo F. Schillaci. Nº Registro: 1393. Nº Matrícula: 4868. Fecha:

    1/7/2010. Nº Acta: 227.

    e. 28/07/2010 N° 84372/10 v. 03/08/2010 SINKEY S.A.C.I.F.I.A.

    CONVOCATORIA Por resolución del directorio de fecha 08/07/2010, se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 23 de agosto de 2010, a las 10.00 horas, en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la Avda. Corrientes 545, 7mo. piso, Ctafte, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  4. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  5. ) Reforma del artículo noveno de los Estatutos Sociales. Prescindencia de Sindicatura.

  6. ) Elección de autoridades directores titulares y suplentes y distribución de cargos.

  7. ) Consideración y tratamiento de la gestión de los directores salientes.

  8. ) Regularización contable e impositiva de la sociedad.

  9. ) Emisión de nuevas acciones.

  10. ) Cambio de sede social.

    Firmado: Roberto Nicolás Ferraro - L.E.

    4.599.857. Presidente del Directorio designado por Asamblea general Ordinaria del 21-11-1983.

    Presidente Roberto Nicolás Ferraro Certificación emitida por: Ricardo A. Saraví.

    Tiscornia. Nº Registro: 297. Nº Matrícula: 1691.

    Fecha: 8/7/2010. Nº Acta: 160. N° Libro: 11.

    e. 29/07/2010 N° 86283/10 v. 04/08/2010 'T'' TECNOVINIL S.A.

    CONVOCATORIA (Inscripta en IGJ el 11 de Agosto de 1987 bajo el Nro. 5780 del Libro 104 Tomo A de Sociedades Anónimas) Se hace saber que por Acta de Directorio del 23 de Julio de 2010, se resolvió convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 19 de Agosto de 2010 a las 12 horas en primera convocatoria, y una hora después en segunda convocatoria, en Miranda 4071, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  11. ) Consideración del aumento de Capital mediante la capitalización del saldo de la cuenta 'Ajuste de Capital' por $ 140.143,44 y determinación de las condiciones de emisión de las acciones correspondientes.

  12. ) Aumento de Capital, con prima de emisión por la suma de $ 500.000.

  13. ) Modificación del Artículo Cuarto y Quinto del Estatuto Social estableciendo el nuevo Capital Social y clase de acciones.

  14. ) Canje de las acciones existentes.

  15. ) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

    Pablo Coco, D.N.I.: 21.142.089, designado Presidente en acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N° 109 del 05/11/09 y acta de Directorio N° 110 del 06/11/09.

    Certificación emitida por:Inés Cabuli.Nº Registro: 1423. Nº Matrícula: 4918. Fecha: 23/7/2010.

    Nº Acta: 196. N° Libro: 3.

    e. 28/07/2010...

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