la Casa del Teatro de Proteccion Reciproca

• Fecha de publicación: 23 Marzo 2009
• Fecha de disposición: 23 Marzo 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31620

ORDEN DEL DIA:

1. ) Cambio de domicilio legal.

2. ) Aumento de Capital Social.

3. ) Reforma del estatuto art 4° por el aumento de capital y el valor nominal y votos de cada acción, art. 7° garantía de los directores y todo otro cambio que fuere menester en función de lo expuesto.

4. ) Elección de directores por un nuevo ejercicio.

5. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

   Presidente Alfredo Daniel Cabrera. Designado por Acta de Asamblea del 14-11-2001.

   Certificación emitida por: Susana P. Malanga.

   Nº Registro: 1658. Nº Matrícula: 4084. Fecha:

   12/3/2009. Nº Acta: 044. N° Libro: 70.

   e. 20/03/2009 N° 18758/09 v. 27/03/2009 GRUPO ESTRELLA S.A.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Convocase a los señores Accionistas de Grupo Estrella S.A. (la 'Sociedad') a la Asamblea Extraordinaria en primera convocatoria a celebrarse el día 23 de abril de 2009 a las 9:30 horas, en la calle Scalabrini Ortiz 2439 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires (no es la sede social), para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

2. ) Consideración de la siguiente documentación relativa a la fusión de la Sociedad y Virgilio Manera S.A.I.C. y F. ('Manera') en Molinos Río de la Plata S.A. ('Molinos') mediante la absorción de las dos primeras por parte de Molinos, en los términos del artículo 82 y siguientes de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 y sus modificatorias (la 'LSC') y los artículos 77 y siguientes de la Ley de Impuesto a las Ganancias 20.628 y sus modificatorias: (i) los Estados Contables Especiales de la Sociedad al 30 de noviembre de 2008, el Estado de Situación Patrimonial Consolidado de Fusión de la Sociedad, Manera y Molinos al 30 de noviembre de 2008 y los informes que sobre los referidos instrumentos contables elaboraron la Comisión Fiscalizadora y el auditor de la Sociedad, confeccionados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 83, inciso 1) punto b) de la LSC; (ii) el Compromiso Previo de Fusión suscripto por la Sociedad, Manera y Molinos el 10 de junio de 2008 y modificado el 22 de diciembre de 2008 y el 20 de febrero de 2009;

   y (iii) el Prospecto de Fusión presentado y aprobado por la Comisión Nacional de Valores.

3. ) Autorización para la suscripción, en nombre y representación de la Sociedad, del acuerdo definitivo de fusión relativo a la fusión de la Sociedad con Manera y Molinos.

4. ) Consideración de la disolución anticipada sin liquidación de la Sociedad. Cancelación de oferta pública y cotización de las acciones de la Sociedad.

5. ) Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes.

   NOTA 1: Para asistir a la Asamblea, los Sres.

   Accionistas deberán remitir los certificados de titularidad de acciones escriturales, emitidos al efecto por Caja de Valores S.A., a Ingeniero Butty 275, piso 11º, Ciudad de Buenos Aires, de 13:00 a 18:00 horas y hasta el día 17 de abril de 2009, inclusive.

   NOTA 2: De conformidad con lo dispuesto en la Resolución Nº 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de cursar la comunicación de asistencia a Asamblea se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y Nº de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar...