Casa Julio S.A.C.I. en Liquidacion

Fecha de publicación10 Diciembre 2009
Fecha de disposición10 Diciembre 2009
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31798

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

  2. ) Motivo de la convocatoria fuera de término.

  3. ) Consideración de la documentación que determina el art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

  4. ) Aprobación de la gestión del Directorio.

  5. ) Remuneración al Directorio.

  6. ) Determinación del numero de Directores y elección de los mismos por el término de dos años.

  7. ) Destino de los resultados no asignados.

    NOTA: Para asistir a la asamblea los señores accionistas deberán depositar en el domicilio de José E. Uriburu 754, 7º Piso, Of. 701 de la Ciudad de Buenos Aires, las acciones de su titularidad para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la realización de la asamblea.

    Alejandro Saad Presidente designado por Asamblea General Ordinaria del 31-03-2008, obrante al folio Nº 60, del libro de Actas de Asamblea Nº 1, rubricado bajo el Nº 21348 de fecha 03-09-1987.

    Certificación emitida por: Juana Carla Mensa.

    Nº Registro: 1837. Nº Matrícula: 4470. Fecha:

    27/12/2009. Nº Acta: 028. Nº Libro: 30.

    e. 04/12/2009 Nº 115017/09 v. 11/12/2009 CARLOS COLOMBO F.I.Y C.S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Barrientos 1550, Piso 13 el día 28 de Diciembre de 2009 a las 15hs. para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Lectura y consideración documentos del artículo 234 inciso 1º), ley 19.550, 2º) Consideración resultado del ejercicio, 3º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    Presidente designado por acta de Asamblea de fecha 20 de noviembre de 2007 de elección de autoridades, y Acta de Directorio de fecha 15 de julio de 2009 de distribución de cargos.

    Presidente - Marcelo Javier Silva Certificación emitida por: Silvia I. Ceraso.

    Nº Registro: 1543. Nº Matrícula: 3908. Fecha:

    26/11/2009. Nº Acta: 154. Nº Libro: 17.

    e. 07/12/2009 Nº 115760/09 v. 14/12/2009 CASA JULIO S.A.C.I. EN LIQUIDACION CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de Diciembre de 2009 a las 15 horas, en primera convocatoria y a las 16 horas, en segunda convocatoria, a celebrarse en Esmeralda 570 piso 8º '29',

    C.A.B.A,. para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  10. ) Motivo del llamado fuera de fecha de la asamblea.

  11. ) Tratamiento del Inventario y Balances previsto por el artículo 104 de la Ley 19.550.

  12. ) Consideración de la documentación Art.

    234. Inc. 1º) Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2009.

  13. ) Consideración de la gestión de cada uno de los directores por el período 01/08/2008 al 05/11/2008.

  14. ) Consideración de la gestión de cada uno de los liquidadores por el período 06/11/2008 al 31/07/2009. Renuncia y Elección de Liquidador.

  15. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio al ejercicio económico finalizado el 31/07/2009.

  16. ) Designación de Contador Certificante de los estados contables correspondientes al cuadragésimo tercer ejercicio y determinación de su remuneración.

    Se encuentran en la Sede social en el horario de 10.00 a 13.00 hs. a disposición de los accionistas la documentación referida en el punto 3º y 4º del Orden del Día.

    Eduardo Alberto Díaz, DNI 12.588.865, liquidador designado por Acta del 21/01/2009 la cual fue inscripta en IGJ...

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