Casa Julio S.A.C.I.

EmisorConvocatorias
Fecha de la disposición23 de Octubre de 2008

Presidente designado por Acta de Asamblea de fecha 13/9/07 y Acta de directorio de fecha 14/9/07.

Rubén A. González Certificación emitida por: Andrea C. Pivac.

Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 4932. Fecha:

17/10/2008. Nº Acta: 192. Libro Nº: 15.

e. 22/10/2008 Nº 89.491 v. 28/10/2008 CASA JULIO S.A.C.I.

CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a: A) Asamblea General Ordinaria y B) Asamblea General Extraordinaria, ambas a celebrarse en Av. Corrientes 880 piso 9° 'C' Capital Federal, el día 06 de noviembre de 2008 a las 15.30 horas y a las 17.30 horas respectivamente, en primera convocatoria para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. Asamblea Ordinaria:

    1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

    2. ) Consideración de la documentación Art.

      234, Inc. 1° ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2008;

    3. ) Gestión del Directorio correspondiente a ese ejercicio. Remoción. Responsabilidad;

    4. ) Consideración y asignación de los resultados del ejercicio económico N° 41 cerrado el 31 de julio de 2008;

    5. ) Honorarios al Directorio.

  2. Asamblea Extraordinaria:

    1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

    2. ) Disolución. Designación órgano liquidador.

      Retribución. Instrucciones.

      Para asistir a la asamblea deberá cumplir con el Art. 238 de la ley 19.550.

      Presidente: Norma S. Levis cargo designado por Asamblea General Ordinaria de fecha 12 de diciembre de 2007.

      Certificación emitida por: Graciela Mabel Chaparro. Nº Registro: 550. Nº Matrícula: 4877.

      Fecha: 14/10/2008. Nº Acta: 197. Libro Nº: 5.

      e. 20/10/2008 N° 86.337 v. 24/10/2008 CENTRALES TERMICAS MENDOZA S.A.

      CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de Centrales Térmicas Mendoza S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 4 de noviembre a las 16 horas, en Avenida Tomás Edison 2701, C.A.B.A., para tratar el siguiente:

      ORDEN DEL DIA:

    3. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

    4. ) Destino de los resultados del ejercicio cerrado al 31.12.2007;

    5. ) Desafectación de parte de la reserva facultativa a fin de distribuir dividendos.

      NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán ajustarse a lo dispuesto por los artículos 238 y 239 de la ley de sociedades.

      Presidente designado por Asamblea General Ordinaria de fecha 12 de mayo de 2008.

      Presidente - Bernardo Velar de Irigoyen Certificación emitida por: Mariano Guyot.

      Nº Registro: 54. Nº Matrícula: 4589. Fecha:

      16/10/2008. Nº Acta: 63. Libro Nº: 46.

      e. 20/10/2008 Nº 26.033 v. 24/10/2008 COASIN S.A.C.I.Y F.

      CONVOCATORIA Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 6 de noviembre de 2008 a las 10 horas en el local social de Virrey del Pino 4071, Capital Federal, para considerar el siguiente:

      ORDEN DEL DIA:

    6. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    7. ) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de flujo efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos, Inventario e Informe del Sindico, correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2008.

    8. ) Consideración de la gestión del directorio y de los honorarios correspondientes a sus miembros.

    9. ) Consideración del destino de los resultados que surgen del Balance cerrado al 30/06/08. EL DIRECTORIO.

      Isaac Bekenstein, Presidente electo por Acta de Asamblea Nro. 55 y Acta de Directorio Nro.

      220, ambas de fecha 05/11/07.

      Presidente Isaac Bekenstein...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR