CASA PICK S.A.

Fecha de disposición12 Mayo 2016
Fecha de publicación12 Mayo 2016
SecciónConvocatorias

CASA PICK S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de CASA PICK S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 27 de mayo de 2016 a las 11:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Avenida del Libertador 7400, piso 1°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea; 2) Consideración de la documentación establecida en artículo 234, inciso 1°, de la Ley General de Sociedades N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico N° 2 iniciado el 1° de enero de 2015 y finalizado el 31 de diciembre de 2015. Consideración del resultado del ejercicio y su destino; 4) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración; 5) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y su remuneración; 6) Consideración de la capitalización de aporte irrevocable a cuenta de futura suscripción de acciones realizado por el accionista Nelson Duboscq; 7) Capitalización de aporte irrevocable a cuenta de futura suscripción de acciones realizado por el accionista Geminus S.A.; 8) Consideración del aumento del capital social por la suma de $ 1.700.000 por capitalización de créditos del accionista Barugel, Azulay y Cía. S.A.I. y C. Fijación de una prima de emisión global de $ 6.632.500. Emisión de 1.700.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1 valor nominal cada una y de un voto por acción; 9) Reforma del artículo 4° del estatuto social a fin de reflejar los aumentos de capital aprobados; 10) Capitalización de créditos por la suma en pesos equivalente a US$ 50.000. Creación de clases de acciones. Conversión de acciones en circulación. Reforma de los artículos 4°, 6°, 9° y 10° del estatuto social; 11) Fijación del número de directores y designación de los mismos; 12)...

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