Casa Diharce S.A.C.I.A.G.

Fecha de disposición14 Abril 2009
Fecha de publicación14 Abril 2009
Número de Gaceta31632

14) Designación de Contadores Certificantes titular y suplente para la certificación de los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico financiero nro. 36. Determinación de retribución. El Directorio.

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.

El que suscribe lo hace como Presidente, según Acta de Asamblea del 24/04/2008 y Acta de Directorio Nº 837 del 24/04/2008.

Presidente Horacio Fabián Torres Certificación emitida por: Eduardo Antonio Gonella Obligado. Nº Registro: 1439. Nº Matrícula:

2273. Fecha: 31/3/2009. Nº Acta: 175. Nº Libro:

29.

  1. 13/04/2009 Nº 24430/09 v. 17/04/2009 CAMBIO PERSEO S.A. BOLSA Y TURISMO CONVOCATORIA Convócase a los señores Accionistas de Cambio Perseo SA Bolsa y Turismo a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de Abril de 2009, a las 18 horas, en la sede social de San Martín 386 Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta 2°) Consideración que prescribe el art. 234 inc.

    2. de la Ley 19550 y sus modificaciones, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

    3. ) Ratificación de lo actuado por el Directorio 4°) Honorarios a Directores y Sindico en exceso de lo establecido en el artículo 261 de la Ley 19550 y sus modificaciones.

    4. ) Destino de los resultados del ejercicio.

    5. ) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por un nuevo período estatutario de tres ejercicios.

    El Directorio. Firmante: Carlos Alberto Mateu, Presidente electo en Acta de Asamblea del 21/5/2007 y acta de Directorio del 22/5/2007.

    Certificación emitida por: Emilce G. Giacopuarella. Nº Registro: 1416. Nº Matrícula: 3856. Fecha:

    30/3/2009. Nº Acta: 5. N° Libro: 47.

  2. 08/04/2009 N° 23940/09 v. 16/04/2009 CENTRAL DE INVERSIONES CARILO S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Abril de 2009 a las 18 horas en primera convocatoria en el domicilio de la calle Av. de Mayo 1161 1er. piso de la Cuidada Autónoma de Buenos Aires, y a las 19 horas en segunda convocatoria en la misma fecha y lugar, a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1. ) Razones de la Convocatoria fuera de término.

    2. ) Consideración de los documentos del art.

      234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes al 3er. Ejercicio Económico finalizado el 31 de Octubre de 2008.

    3. ) Consideración de los resultados del ejercicio.

    4. ) Informe respecto a la participación accionaria en la Sociedad, y en la controlada Cariló de Guerrero S.A.

    5. ...

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