Carvial S.A.
| Fecha de disposición | 04 Mayo 2009 |
| Fecha de publicación | 04 Mayo 2009 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31645 |
Delfín Jorge Ezequiel Carballo, Vicepresidente en ejercicio de la presidencia designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 21/4/09 y Acta de Directorio el 24/4/09.
Vicepresidente - Delfín Jorge Ezequiel Carballo Certificación emitida por: Alejandro Senillosa. Nº Registro: 601. Nº Matrícula: 4834. Fecha:
27/04/2009. Nº Acta: 142. Libro Nº: 21.
e. 29/04/2009 Nº 33012/09 v. 06/05/2009 'C' CABAÑA HOTEL S.A.C.I.F.
CONVOCATORIA Se convoca a los salares accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de Mayo del año 2009 a las doce horas en primera convocatoria y a las trece horas en segunda convocatoria en la calle Sarmiento Nº 1953 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta de Asamblea.
-
) Consideración y aprobación de la Memoria,
Balance General y demás documentación establecida por el artículo 234 inciso 1º) de la Ley 19.550 por el período Nº 40 cerrado el 31 de Diciembre del año 2008.
-
) Destino del Resultado del Período.
-
) Retribución al Directorio.
-
) Aprobación de la gestión cumplida por el Directorio.
-
) Determinación del número de Directores y elección de los mismos para cumplir mandato por tres años según Estatuto Social.
Oscar Sias Rodriguez: Presidente designado según Acta de Directorio Nº 190 de fecha 16 de Mayo del año 2006 y Acta de Asamblea Nº 37 de la misma fecha.
Certificación emitida por: Silvina G. Bruzzoni.
Nº Registro: 2073. Nº Matrícula: 4306. Fecha:
22/04/2009. Nº Acta: 57. Libro Nº: 18.
e. 27/04/2009 Nº 29327/09 v. 04/05/2009 CAMINOS DE AMERICA S.A.
CONVOCATORIA I.G.J. Nº 1.730.635. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 19 de mayo de 2009, a las 11 horas en Bonpland 1745, Ciudad de Buenos Aires. A fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
-
) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2008 y de su resultado. Consideración de la constitución de reservas facultativas, conforme el Artículo 70 de la Ley 19.550.
-
) Aprobación de la gestión del Directorio y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2008.
-
) Consideración de los honorarios del Directorio y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2008.
-
) Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio.
-
) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
-
) Autorizaciones.
Los accionistas deberán comunicar su asistencia tres días hábiles anteriores a la celebración de la asamblea.
Juan Manuel Collazo Presidente conforme Acta de Asamblea de fecha 31 de marzo de 2006 y Acta de Directorio de fecha 3 de agosto de 2006 de elección de autoridades y distribución de cargos.
Presidente Juan Manuel Collazo Certificación emitida por: Lisandro Arturo Barga. Nº Registro: 2036. Nº Matrícula: 4559. Fecha:
20/04/2009. Nº Acta: 126. Libro Nº: 25.
e. 27/04/2009 Nº 29353/09 v. 04/05/2009 CAMPO AUSTRAL S.A.
CONVOCATORIA (I.G.J. Nº 1584074) Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 18 de mayo de 2009, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Leandro N. Alem 928...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba