CARRETERAS CENTRALES DE ARGENTINA S.A.

• Fecha de la disposición: 27 de Febrero de 2014

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CARRETERAS CENTRALES DE ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA

El Directorio de Carreteras Centrales de Argentina S.A. ha resuelto convocar a sus accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día miércoles 19 de marzo a las 10.00 horas en primera convocatoria, y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en calle Venezuela 151, Piso 13, CABA, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Motivos por los cuales la Asamblea ha sido convocada fuera de término.

2. ) Consideración de la documentación prescripta por los artículos 234, inciso 1, y 294, inciso 5, de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 5 finalizado el 30 de abril de 2013.

3. ) Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2013, y las alternativas que se presentan para subsanar la situación prevista al artículo 94, inc. 5 de la LSC en la cual la Sociedad se encuentra a partir del mencionado ejercicio, concretamente la restitución de $ 40.796.335, suma coincidente con los resultados acumulados a fecha de cierre, incluyendo las eventuales modificaciones estatutarias.

4. ) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico Nº 5 finalizado el 30 de abril de 2013.

5. ) Consideración de la remuneración a los miembros del...