A.J. Carranza 2002 C.A.B.A

• Fecha de disposición: 19 Noviembre 2007
• Fecha de publicación: 19 Noviembre 2007
• Número de Gaceta: 31284

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta de asamblea.

2. ) Reestructuración del directorio. Revocación de la designación de directores. Modificación del número de directores. Determinación del número de miembros que integrarán el directorio hasta la finalización del ejercicio 2007. Designación de directores.

   Se recuerda a los señores accionistas que la asamblea se celebrará fuera de la sede social y que para su anotación en el libro de registro de asistencia a la asamblea que se convoca deberán depositar sus constancias de tenencias de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A. de conformidad con las disposiciones del art.

   238 de la ley N° 19.550 hasta el 30 de noviembre de 2007 inclusive en Sarmiento 746, 1° piso, de la Ciudad de Buenos Aires en el horario de 14:00 a 18:00 horas de lunes a viernes excepto feriados o días no laborables. El Directorio. Las. facultades del Sr. Luis María Ureta Saenz Peña surgen del acta de asamblea general ordinaria y extraordinaria de fecha 29 de mayo de 2006, y del acta de directorio de la misma fecha.

   Presidente - Luis María Ureta Sáenz Peña Certificación emitida por: Carlos M. de Nevares. N° Registro: 1048. N° Matrícula: 2399. Fecha:

   12/11/2007. N° Acta: 054. Libro N°: 208.

   e. 15/11/2007 N° 70.350 v. 21/11/2007 PRYNARD S.A.

   CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas de Prynard SA. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 3 de diciembre de 2007 en primera convocatoria para las 10.00 horas y en segunda convocatoria para las 11.00 horas, en la Calle Montevideo 471 Piso 6° 'A' de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. ) Consideración de las causas que motivaron la realización de la asamblea ordinaria fuera del plazo legal establecido para el tratamiento de los estados contables cerrados el 31/12/04 y 31/12/ 05.

3. ) Consideración de la documentación del articulo 234 inc. 1° de la ley 19.550, correspondiente a los ejercicios económicos Nos 4 y 5 cerrados el 31 de diciembre de 2004 y 2005 respectivamente.

4. ) Consideración de la gestión del Directorio durante los ejercicios finalizados el 31 de Diciembre de 2004 y 2005.

5. ) Elección de los miembros del directorio por un nuevo período.

6. ) tratamiento de los motivos por los que no se ha llevado a cabo el aumento de capital ordenado por la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 12 de Octubre de 2005 y, en su caso, aprobar su virtual instrumentación.

   NOTA: Solamente podrán concurrir a la Asamblea los accionistas que comuniquen su asistencia a la sociedad, a fin que se los inscriba en el libro respectivo, con una antelación de tres días hábiles al día de la fecha fijada para su celebración hasta el 26 de noviembre de 2007 - en la sede social en el horario de 10 a 13 hs.

   Presidente - Miguel Angel Morandini El presidente fue designado por acta de asamblea de fecha 10 de noviembre de 2003 de elección de autoridades y elección de cargos.

   Certificación emitida por: Anabella L. Levi. N° Registro: 1307. N° Matrícula: 3878. Fecha: 05/11/ 2007. N° Acta: 73. Libro N°: 76051.

   e. 15/11/2007 N° 102.865 v. 21/11/2007 'S' SAULER S.A.C.I.I.A.F.

   CONVOCATORIA Se...