Carlos Casado S.A.

Fecha de la disposición 4 de Abril de 2011

Lunes 4 de abril de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.122 12 %@% CARLOS CASADO S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en Primera Convocatoria para el 29 de abril de 2011 a las 11,00 horas, fuera de la sede social, en 25 de mayo 347 1'º entrepiso, (Sala de Microcine de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.

2'º) Consideración de los documentos previstos en el artÃculo 234 Ley 19.550, correspondientes al 103'º Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

3'º) Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación del Consejo de Vigilancia, durante el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

4'º) Destino de los resultados conforme al Art.

23 del Estatuto. Para el caso de decidirse una distribución de dividendos en acciones, aumento de capital social.

5'º) Honorarios del Directorio y Consejo de Vigilancia. Consideración de las remuneraciones a los Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010, por $1.093.576 en exceso de $918.190.- sobre el lÃmite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el artÃculo 261 de la Ley N'º19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos.

6'º) Fijación del número de integrantes del Consejo de Vigilancia y elección de Consejeros Titulares y Suplentes. Orden de incorporación de los Suplentes (Art. 17 del Estatuto).

7'º) Designación del Contador que certificará el Balance General, Estado de Resultados y Anexos correspondientes al 104'º Ejercicio y determinación de su honorario.

8'º) Consideración del presupuesto anual del Comité de auditorÃa.

Dado que el libro de Registro de Acciones escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. los Señores Accionistas, para asistir a la Asamblea, deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A., hasta tres dÃas hábiles antes del fijado para la reunión, o sea hasta el 25 de abril de 2011 a las 16 horas.

Conforme con lo dispuesto en el Art. 19 del Estatuto, para concurrir a la Asamblea, el mencionado depósito se debe efectuar en la Sociedad, calle Av. Figueroa Alcorta 3.260 1'º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 12 a 16 horas. El Directorio.

Designado por Asamblea General Ordinaria del 30-04-10.

Vicepresidente en ejercicio de la presidencia – Diego Eduardo León Certificación emitida por: AgustÃn González Venzano. N'ºRegistro: 1992. N'ºMatrÃcula: 3683.

Fecha: 30/03/2011. N'ºActa: 062. N'ºLibro: 37.

e. 04/04/2011 N'º36092/11 v. 08/04/2011 %@% CASHTRONIC S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el dÃa 27 de Abril de 2011, en la calle Defensa N'º251, 2'º “8”, C.A.B.A., a las 10 horas en primera Convocatoria, y 10.30 horas en segunda Convocatoria a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DlA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2'º) Explicación por parte del Directorio del llamado fuera de termino a Asamblea.

3'º) Consideración de los documentos indicados en el articulo 234 Inc. 1'º de la Ley 19.550 y Memoria del Directorio por el Ejercicio...

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