Cardenas S.A. Empresa de Transportes

Fecha de la disposición:14 de Octubre de 2009
 
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  1. ) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2009.

  2. ) Determinación del número de directores titulares y suplentes y su elección.

  3. ) Autorizaciones para inscribir la designación del nuevo Directorio en el Registro Público de Comercio.

    Luis María Cavallo, Presidente, designado por acta de asamblea Nº 27 del 11 de noviembre de 2008.

    Certificación emitida por: Federico Martín Sivilo. Nº Registro: 1023. Nº Matrícula: 4762.

    Fecha: 2/10/2009. Nº Acta: 127. Nº Libro: 59.

    e. 09/10/2009 Nº 86987/09 v. 16/10/2009 CARDENAS S.A.

    EMPRESA DE TRANSPORTES CONVOCATORIA Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 4 de Noviembre de 2009, a las 16 horas, en Avda. Escalada 1356/58, Ciudad Autónoma - de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  4. ) Elección de dos accionistas para que firmen el acta.

  5. ) Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos e Informe del Sindico correspondiente al Ejercicio Nº 44, cerrado el 30 de Junio de 2009.

    El señor Emilio Polito elegido presidente según acta de asamblea gral. Ordinaria de fecha 26-11-2008 y con el acta de directorio Nº 925 de fecha 03-12-2008 autorizado a firmar el presente documento.

    Presidente - Emilio Polito Certificación emitida por: Ezequiel D. Codino.

    Nº Registro: 1709. Fecha: 2/10/2009. Nº Acta:

    174. Nº Libro: 70.

    e. 09/10/2009 Nº 87016/09 v. 16/10/2009 CARILO VIEJO S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria el día 4 de Noviembre de 2009 a las 11:30 horas en primera convocatoria y a las 12:30 horas en segunda convocatoria en Avda. Santa Fe 3069, piso 9 'D' -- Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA 1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

  6. ) Consideración del balance y documentación a que se refiere el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009;

  7. ) Tratamiento de los resultados del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009;

  8. ) Aprobación de la gestión del Directorio;

  9. ) Retribución a los miembros del Directorio;

  10. ) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su designación por un nuevo período estatutario.

    DesignadoPresidentemedianteActadeAsamblea Nº 11 del 15 de Diciembre del 2008 obrante a folio 36 del libro de Actas de Asamblea Nº 1 Rubrica Nº 68583-03, y Acta de Directorio Nº 61 del 15 de Diciembre del 2008 obrante a folio 67 del libro de Actas de Directorio Nº 1 Rubrica Nº 68584-03.

    NOTA: Se deja constancia que se encuentran a disposición de los Sres. Accionistas en la sede de la calle Perú 590, piso 7 'D', C.A.B.A. la documentación que será tratada en la Asamblea dentro del plazo que establece el artículo 67 de la Ley 19.550. Asimismo se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del artículo 238 de la Ley 19.550. Las comunicaciones y presentaciones efectuarán en la sede social, de lunes a jueves de 10 a 17hs.

    Presidente - Tomás Eduardo Buchanan Certificación emitida por: A. C. Fernández Sáenz (h). Nº Registro: 117. Nº Matrícula: 2446.

    Fecha: 06/10/2009. Nº Acta: 25. Nº Libro: 42.

    e. 13/10/2009 Nº 87672/09 v. 19/10/2009 CASA PESQUEIRA S.A.C.E.I.

    CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria el día 30 de octubre de 2009 a las 18 hs., en la sede social de la Av.

    Córdoba 3458, Capital Federal, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  11. )...

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