Cardenas S.A. Empresa de Transportes

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición: 7 de Noviembre de 2008
 
EXTRACTO GRATUITO

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.

  2. ) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2008 y del dictamen de Contador Certificante. Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.

  3. ) Aprobación y destino a dar a los resultados.

    Consideración de constitución de reservas facultativas.

  4. ) Consideración de las remuneraciones a los Directores y Sindicatura de BGH Sociedad Anónima correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008. Necesidad de exceder los límites prefijados por el art. 261, tercer párrafo, de la Ley 19.550, debido al ejercicio de funciones técnico-administrativas por parte de los Directores.

  5. ) Determinación del número de Directores titulares y suplentes, y elección de los mismos por un ejercicio.

  6. ) Designación de Síndico titular y su suplente.

  7. ) Autorización al Directorio para efectuar retiros a cuenta de los honorarios del ejercicio económico iniciado el 1º de julio de 2008. El Directorio. Publicar por 5 (cinco) días.

    NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar la notificación prevista por el art. 238 de la Ley 19.550 hasta el 24 de noviembre de 2008, en la sede social de Brasil 731, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 hs. Presidente electo por acta de Nº 1572 del 28/11/2007.

    Presidente ­ Alberto R. Hojman Certificación emitida por: Andrés M. Bracuto Fare. Nº Registro: 1148. Nº Matrícula: 2297.

    Fecha: 28/10/2008. Nº Acta: 153. Libro Nº: 57.

    e. 04/11/2008 Nº 127.728 v. 10/11/2008 BILEVICH Y CIA. S.A.I.C.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Se convoca a los accionistas de BILEVICH y CIA. S.A.I.C. a Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el 5 de Diciembre de 2008 a las 20:00 hrs. en la Calle Tucumán 540 Piso 28

    Unidad 'A' de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

  9. ) Modificación del Articulo 8vo. (octavo) del Estatuto Social, 3°) Tratamiento de realización de un Aumento de Capital. Modificación del Articulo 4to. (cuarto) del Estatuto Social.

    Presidente ­ Clara Jaglom de Bilevich Fue designado Presidente en el Acta de Asamblea General Extraordinaria del día 24 de Octubre de 2008.

    Certificación emitida por: Pablo Daniel Valle.

    Nº Registro: 2149. Nº Matrícula: 4423. Fecha:

    31/10/2008. Nº Acta: 117. Libro Nº: 52.

    e. 06/11/2008 N° 90.324 v. 12/11/2008 BOURDIEU HNOS SOCIEDAD COMANDITA POR ACCIONES CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas y tenedores de cuotas partes de capital comanditado de la sociedad BOURDIEU HNOS S.C.A. a Asambleas General Ordinaria y Extraordinaria para el día 25 de Noviembre de 2008 a las 12.00 horas en primera convocatoria y a las 13hs horas en segunda convocatoria en Tucumán 255, 5º 'A', Capital Federal, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    ASAMBLEA ORDINARIA 1º) Designación de presidente de la asamblea.

  10. ) Consideración del Balance General de la sociedad al 30 de Junio de 2008.

  11. ) Aprobación de la gestión de los administradores.

  12. ) Designación de Administradores por un período.

    ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 1º) Ratificación de Asamblea Extraordinaria del 5-10-1998.

  13. ) Consideración de las transferencias de capital comanditado y comanditario.

  14. ) Designación...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA