CAPUTO S.A.I.C.Y F.

• Fecha de disposición: 04 Octubre 2018
• Fecha de publicación: 04 Octubre 2018
• Sección: Convocatorias

CAPUTO S.A.I.C. Y F.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Cítese a los señores accionistas de Caputo S.A.I.C. y F. (la "Sociedad") a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 2 de noviembre de 2018 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y el mismo día a las 11:00 horas en segunda convocatoria (esta segunda convocatoria, únicamente a los efectos de la Asamblea Ordinaria, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 237 de la LGS), en la sede social sita en Miñones 2177 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1º) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea. 2°) Consideración de la fusión por absorción entre TGLT S.A., como sociedad absorbente, y Caputo S.A., como sociedad absorbida, en los términos de los artículos 82 y siguientes de la Ley General de Sociedades y del artículo 77 y siguientes de la Ley de Impuesto a las Ganancias (Asamblea Extraordinaria). 3°) Consideración de los estados financieros especiales de fusión de la Sociedad al 30 de junio de 2018 y los estados financieros especiales consolidados de fusión por absorción de CAPUTO S.A.C. y F. al 30 de junio de 2018, junto con sus respectivos informes del auditor externo e informes de la Comisión Fiscalizadora. Tratamiento del compromiso previo de fusión suscripto el 17 de septiembre de 2018 (Asamblea Extraordinaria). 4°) Consideración de la disolución sin liquidación de la Sociedad. Retiro de la oferta pública y cancelación de la cotización de las acciones de la Sociedad (Asamblea Extraordinaria). 5°) Consideración del otorgamiento de autorizaciones para suscribir el acuerdo definitivo de fusión. 6°) Consideración de la gestión y de las remuneraciones de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora. 7°) Otorgamiento de autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes. Nota: 1) Se recuerda a los...