CAPUTO S.A.I.C.Y F.

• Fecha de disposición: 04 Abril 2018
• Fecha de publicación: 04 Abril 2018
• Sección: Convocatorias

CAPUTO S.A.I.C. Y F.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Cítese a los señores accionistas de Caputo S.A.I.C. y F. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 27 de abril de 2018, a las 16 horas en primera convocatoria, y a las 17 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Miñones 2177 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550 correspondientes al 79° ejercicio económico de la Sociedad cerrado el 31 de diciembre de 2017. 3) Consideración de los resultados del ejercicio y su destino. 4) Consideración de las reservas facultativas existentes y su desafectación. Constitución de nuevas reservas facultativas diversas de las legales. 5) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017. 6) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017. 7) Consideración de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017. 8) Ratificación de la aceptación de las renuncias presentadas por el Sr. Enrique Spraggon Hernández a su cargo de Vicepresidente y Director Titular y el Sr. Martín Jorge Basaldúa a su cargo de Director Titular de la Sociedad, y los Sres. Jorge Antonio Nicolás Caputo, Roberto Gustavo Vázquez y David Expósito a sus cargos de Directores Suplentes de la Sociedad. Consideración de la gestión y los honorarios de los Directores renunciantes. 9) Consideración de las renuncias presentadas por los Sres. Gustavo René Chesta, Gonzalo Urien Berri y Gustavo Félix Penna a sus cargos de Síndicos Titulares, y de los Sres. Eduardo Mario García Terán, Julio...