Caputo S.A.I.C. y F.
Fecha de la disposición | 15 de Julio de 2009 |
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) Destino de los resultado no asignados al 31
Marzo de 2009.
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) Consideración de la gestión y remuneración de los directores, correspondiente al ejercicio económico Nº 53.
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) Fijación del numero y elección de los miembros del directorio por el termino de un ejercicio.
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) Consideración de la gestión y remuneración del sindico titular y del sindico suplente por la labor desarrollada durante el ejercicio social finalizado el 31 de marzo de 2009.
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) Elección de un sindico titular y un sindico suplente por el termino de un ejercicio.
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) Rebaja del capital social de $ 1.000.000.- a $ 998.500 por la amortización de 1.500 acciones en cartera.
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) Aumento de capital social de $ 998.500 a $ 7.500.000, por capitalización de la cuenta de Ajuste del Capital por $ 2.062.623,62, de la reserva Facultativa por $ 1917.188,54, y resultados no asignados por $ 2.521.687,84.
10) Ampliación del objeto social.
11) Consecuente reforma de los artículos 1º, 3º y 4º del Estatuto Social su actualización, redacción y aprobación de un texto ordenado del mismo.
NOTA: Para asistir a la asamblea los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de depósito de acciones y registro de asistencia de asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuaran en la sede sita en Pedro Ignacio Rivera 3454,
Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 11 a 16 horas hasta el 02/08/2009 (tres días hábiles antes de la asamblea) de 2009 inclusive.
Designado por Actas de Asambleas y Directorio, relativas a la elección de autoridades y distribución de cargos, ambas de fecha 05/08/2008, labradas a fojas 217/220 y 220/221, respectivamente, del libro de Actas de Asambleas y Directorio Nº 2, rubricado en la Inspección General de Justicia con fecha 18/09/1989, bajo el Nº A-19469.
Vicepresidente Juan Mariano Villar Urquiza Certificación emitida por: Julián Novaro Hueyo.
Nº Registro: 1962. Nº Matrícula: 3503. Fecha:
03/07/2009. Nº Acta: 053. Libro Nº: 78.
e. 10/07/2009 Nº 57646/09 v. 16/07/2009 'C' CABAÑA LOS CALDENES S.A.
CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 31 de julio de 2009, a las 16 y 17 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la calleAlicia Moreau de Justo 1744, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos (2) accionistas para firmar el Acta.
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) Consideración de Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Evolución del Patrimonio Neto con sus notas, anexos y cuadros, correspondientes al 2do. ejercicio irregular cerrado el 31 de marzo de 2009.
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) Consideración de la gestión de los directores.
Presidente Carlos H. A. Baraldo designado por escritura Nº 338 Fº 1012 de fecha 10/9/07.
Certificación emitida por: Leonor F. Sabbagh.
Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 4888. Fecha:
13/7/2009. Nº Acta: 124. Nº Libro: 35.
e. 14/07/2009 Nº 58765/09 v. 20/07/2009 CABAÑA NUEVA ALIANZA S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 27 de julio de 2009, a las 15.00 hs en la calle 25 de Mayo Nº 347, 3º Piso, Oficina Nº 322, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Razones de la convocatoria fuera de plazo.
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) Consideración de los Estados Contables por el ejercicio Nº 7 cerrados al 31 de diciembre de 2008.
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) Determinación del número de directores titulares y suplentes y su designación.
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) Destino de los resultados.
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) Reconsideración de lo resuelto al tratar los puntos primero y segundo de la Asamblea General Extraordinaria del 21 de diciembre de...
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