Caputo S.A.I.C. y F.

Fecha de la disposición 4 de Abril de 2011

Lunes 4 de abril de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.122 27 calizadora, Memoria y Tratamiento de Resultados) correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2010;

4'º) Consideración del tratamiento a dar a los resultados al cierre del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010. Distribución de $240.702 miles en concepto de dividendos en efectivo;

5'º) Consideración de las gestiones de los miembros del Directorio;

6'º) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010, conforme al art. 261 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos;

7'º) Determinación del número y elección de miembros del Directorio;

8'º) Consideración de las gestiones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;

9'º) Honorarios de la Comisión Fiscalizadora;

10) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;

11) Designación del Auditor Externo de la Sociedad por el ejercicio 2011;

12) Determinación del presupuesto del Comité de AuditorÃa –CNV–;

13) Aprobación de un nuevo texto ordenado del Estatuto Social; y 14) Autorizaciones para cumplir lo resuelto por la Asamblea. El Directorio.

NOTAS: 1) Se recuerda a los Sres. Accionistas que conforme a lo establecido en el artÃculo 238 de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y personerÃa, según correspondiere, en Tte. Gral. Juan D. Perón 500, 3'º Piso, C.A.B.A., a los fines de su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, hasta las 17 hs. del dÃa 19 de abril de 2011, inclusive, en el horario de 10.00 a 17.00 hs.

2) Se recuerda a los Sres. Accionistas que sean sociedades constituidas en el extranjero que, de acuerdo a lo establecido por el artÃculo 223 y cc de la Resolución 7/2005 y sus modificatorias de la I.G.J., para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto en el artÃculo 123 o en su caso el artÃculo 118, párrafo 3'º, de la Ley 19.550.

3) De conformidad con lo dispuesto en las Normas de la Comisión Nacional de Valores, los titulares de las acciones, al momento de cursar la comunicación de asistencia y de la efectiva concurrencia a la Asamblea, deberán acreditar respecto de los titulares de acciones y su representante, respectivamente, los siguientes datos: nombre y apellido o denominación social completa, tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral de las personas jurÃdicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción, domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá acreditar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones. 4) La consideración de los puntos dos y trece del orden del dÃa estará sujeto, según lo expresado por los accionistas controlantes y Banco do Brasil S.A., a que se efectivice el cambio de control de la Sociedad a favor de Banco do Brasil S.A. con anterioridad suficiente a la fecha de la Asamblea, y serán tratados con carácter extraordinario.

Vicepresidente 2'º - Emilio Carlos Gonzalez Moreno Firmante: Emilio Carlos Gonzalez Moreno Vicepresidente 2'º. Según Actas de Asamblea de fecha 27.04.2009, y de...

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