CAPEX S.A.

• Fecha de disposición: 18 Julio 2017
• Fecha de publicación: 18 Julio 2017

CAPEX S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de CAPEX S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 9 de agosto de 2017 a las 10:30 horas (y una hora después en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera), en San Martín 1225, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center), no siendo la sede social, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1°) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta, 2°) Consideración del Inventario, Memoria (incluyendo Código de Gobierno Societario), Estados de Situación Financiera Individuales y Consolidados, Estados de Resultados Integrales Individuales y Consolidados, Estados de Cambios en el Patrimonio Individuales y Consolidados, Estados de Flujo de Efectivo Individuales y Consolidados, Notas a los Estados Financieros Individuales y Consolidados, Reseña Informativa, Información Adicional requerida por el Art. 68 del Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Art. 12 del Capítulo III del Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, Informes de la Comisión Fiscalizadora, Informes de los Auditores Independientes y demás documentación relativa al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2017, 3°) Consideración de los Resultados No Asignados positivos del ejercicio de $ 500.373.632 y de la propuesta del Directorio incluida en la Memoria consistente en destinar los Resultados No Asignados positivos a: i) recomponer la Reserva Legal por $ 23.508.318 (utilizada para absorber parcialmente los resultados no asignados al 30 de abril de 2016), ii) constituir la Reserva Legal correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2017 por $ 12.452.138, y iii) Constituir Reserva Facultativa para distribución de dividendos y/o inversiones y/o...