CAPEX S.A.
Fecha de la disposición | 15 de Julio de 2014 |
CAPEX S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de CAPEX S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 5 de agosto de 2014 a las 10:00 horas (y una hora después en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera sólo en lo que respecta a la Asamblea Ordinaria), en San Martín 1225, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center), no siendo la sede social, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta.
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) Consideración del Inventario, Memoria, Estados de Situación Financiera Individuales y Consolidados, Estados de Resultados Integrales Individuales y Consolidados, Estados de Cambios en el Patrimonio, Estados de Flujo de Efectivo Individuales y Consolidados, Notas a los Estados Financieros Individuales y Consolidados, Reseña Informativa, Información Adicional requerida por el Art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Art. 12 del Capítulo III del Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, Informes de la Comisión Fiscalizadora, Código de Gobierno Corporativo y demás documentación relativa al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2014.
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) Consideración de los resultados del ejercicio y de la propuesta del Directorio incluida en la Memoria consistente en absorción del saldo negativo de los resultados no asignados al 30 de abril de 2014 por la suma de $ 224.966.816 con: (i) la Reserva especial por aplicación de las NIIF por $ 192.356.878, (ii) Reserva facultativa para la distribución futura de dividendos y/o inversiones y/o cancelación de deuda y/o absorción de pérdidas por $ 10.164.434, (iii) Reserva legal por $ 21.225.830 y (iv) Prima de emisión por $ 1.219.674.
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) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio finalizado el 30 de abril de 2014.
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) Tratamiento de los honorarios del Directorio saliente,
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) Fijación de los honorarios de los miembros salientes de la Comisión Fiscalizadora.
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) Fijación de la retribución del Contador Dictaminante saliente.
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) Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por el plazo de un (1) año, y designación de los miembros del Comité de Auditoría por el plazo de un (1) año.
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) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un (1) año,
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