Canteras Argentinas S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición: 3 de Noviembre de 2008
 
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Gerardo Mauger de la Branniere, presidente conforme acta de asamblea de fecha 05/12/05.

Certificación emitida por: Pilar Rodríguez Acquarone. Nº Registro: 1683. Nº Matrícula:

4316. Fecha: 22/10/2008. Nº Acta: 186. Libro Nº:

39.

e. 28/10/2008 N° 84.314 v. 03/11/2008 'C'' CAMUi Gas del Sur S.A., para el día 19 de noviembre de 2008 a las 14:00 horas en Av.

Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el tratamiento del siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Consideración para la ratificación del texto del documento que instrumente un aumento transitorio de la tarifa de gas, y 2°) Consideración para la ratificación del texto ordenado del Acta Acuerdo de Renegociación Integral.

    NOTA 1: Los accionistas tendrán que cursar comunicación de asistencia hasta el 13 de noviembre de 2008 en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 17 horas.

    NOTA 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9 a 17 horas.

    Carlos Alberto de la Vega, Presidente, designado por Acta de Asamblea del 18 de abril de 2007 y Acta de Directorio N° 235 del 8 de mayo de 2007.

    Presidente ­ Carlos Alberto de la Vega Certificación emitida por: Julio C. Condomi Alcorta. Nº Registro: 1247. Nº Matrícula: 2574.

    Fecha: 20/10/2008. Nº Acta: 060. Libro Nº: 102.

    e. 28/10/2008 N° 84.310 v. 03/11/2008 CANTERAS ARGENTINAS S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Registro Nro. 59.492. Convócase a los señores accionistas de CANTERAS ARGENTINAS S.A. a Asamblea Ordinaria para el día 25 de noviembre de 2008, a las 11:30 hs, en Viamonte 494, piso 7º, Capital Federal para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  2. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

  3. ) Consideración de la documentación requerida por el inciso 1 del artículo 234 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nro. 39 finalizado el 30 de junio de 2008.

  4. ) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2008.

  5. ) Aprobación de la gestión del Síndico por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2008.

  6. ) Constitución de la reserva legal por el 5% del resultado del ejercicio.

  7. ) Distribución de dividendos en efectivo por un total de $ 500.000.- afectando los resultados no asignados al 30/06/2008.

  8. ) Aumento del capital social en $ 1.285.000.-, mediante la capitalización de los Resultados no asignados por $ 1.191.630.y aportes de los socios por $ 93.370.

    NOTA: Se informa a los Sres. accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán depositar, con tres días hábiles de anticipación, sus acciones o certificados de depósito en Viamonte 494 piso 7º, Capital Federal, en el horario de 9 a 17 hs. Presidente electo por Acta de Directorio No. 178 de fecha 27 de noviembre de 2007.

    Presidente - Mariano César Azzi Certificación emitida por: Josefina Vivot.

    Nº Registro: 190. Nº Matrícula: 4311. Fecha:

    29/10/2008. Nº Acta: 194. Libro Nº: 58.

    e. 31/10/2008 Nº 5819 v. 06/11/2008 CERNADAS Y FOX S.C.A.

    CONVOCATORIA Por 5 días Convocase a los Sres. Socios de Cernadas y Fox SCA --en trámite de Transformación del tipo de social al de...

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