Av.Canonigo del Corro 623 C.A.B.A.
| Fecha de disposición | 24 Octubre 2007 |
| Fecha de publicación | 24 Octubre 2007 |
| Número de Gaceta | 31266 |
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc.1° de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2007 y aplicación de los Resultados no Asignados. Consideración del Art. 261 de la Ley 19550.
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) Consideración de Honorarios al Directorio.
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) Consideración del pago de honorarios anticipados para el próximo ejercicio.
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán comunicar su asistencia con tres días de anticipación. Firmando: Hugo Víctor Tavelli, presidente, cargo que surge de la asamblea ordinaria de fecha 08 de Noviembre de 2005 pasada a fojas N° 154 y 155 del libro de Actas de Asamblea N° 1, rubricado bajo el N° 52995 de fecha 30 de noviembre de 1959 y de la asignación de cargo de la reunión de directorio de fecha 08 de Noviembre de 2005 pasada al libro Acta de Directorio N° 2 folio N° 197 libro rubricado fecha 24 de enero de 1985 bajo el N° 35559. EL DIRECTORIO.
Presidente Hugo Víctor Tavelli Certificación emitida por: Alberto Madero. Nº Registro: 11 Partido de San Fernando. Fecha: 9/ 10/2007. Nº Acta: 65. Libro Nº: 77.
e. 18/10/2007 N° 68.743 v. 24/10/2007 SANABRIA S.A.
CONVOCATORIA Convocatoria: Se convoca a Asamblea General Ordinaria para 05/11/07, 11 horas en Av. Santa Fé 4599 C.A.B.A a considerar:
ORDEN DEL DIA:
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) Explicación convocatoria vencido plazo 2º) Designación accionistas firmar acta.
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) Considerar documentos Artículo 234 Inciso 1 Ley 19550, Ejercicio cerrado 30/06/07
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) Destino Resultado ejercicio 4º) Elección directores titulares y suplentes. EL DIRECTORIO.
Designado por Acta-Asamblea Nº 275 de fecha 28/10/2006.
Presidente José María Alvarez Certificación emitida por: Luba Giller.
Nº Registro: 1428. Nº Matrícula: 3669. Fecha: 11/ 10/2007. Nº Acta: 127. Libro Nº: 11.
e. 19/10/2007 Nº 71.754 v. 25/10/2007 SANATORIO OTAMENDI Y MIROLI S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social, sita enAzcuénaga 868/880 de la CiudadAutónoma de Buenos Aires, el día 5 de noviembre de 2007, a las 14 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2007.
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) Consideración de la gestión del Directorio.
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) Consideración de la gestión de la Sindicatura.
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) Determinación de los honorarios de los Directores y Síndico por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2007, en su caso por sobre los límites fijados por el artículo 261 de la Ley de Sociedades.
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) Gratificaciones.
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) Autorización a los Directores a efectuar retiros a cuenta de honorarios.
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) Determinación del número de directores y elección de los mismos.
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) Elección de un síndico titular y de un síndico suplente.
10) Determinación del destino de las utilidades.
Constitución de Reservas.
Jorge Félix Aufiero. Presidente. Designado por actas de Asamblea y de Directorio de distribución de cargos, de fecha 14 de diciembre de 2006.
Presidente Jorge Félix Aufiero Certificación emitida por: Hugo Gómez Crovetto.
Nº Registro: 490. Nº Matrícula: 1846. Fecha: 10/ 10/2007. Nº Acta: 90. Libro Nº: 38.
e. 18/10/2007 N° 25.183 v. 24/10/2007 SENISE S.A.I.M.I.
CONVOCATORIA Convócase a los señores...
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