CANFOT S.A.

• Fecha de disposición: 19 Mayo 2015
• Fecha de publicación: 19 Mayo 2015
• Sección: Segunda Sección - Sociedades
• Número de Gaceta: 33132

CANFOT S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de CANFOT S.A. (la “Sociedad”), a celebrarse el día 1 de junio de 2015, a las 10: 00 horas, en primera convocatoria, y el mismo día 1 de junio de 2015, a las 11: 00 horas, en segunda convocatoria, ambas a ser celebradas en la sede social sita en Scalabrini Ortiz 3333, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;

2. ) Consideración de los documentos de la Sociedad prescriptos por el artículo 234, inciso 1º y concordantes de la Ley Nº 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes al ejercicio social finalizado el día 31 de diciembre de 2014;

3. ) Consideración y destino de los resultados del ejercicio social;

4. ) Tratamiento de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio social finalizado el día 31 de diciembre de 2014 y hasta el día de la fecha. Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

5. ) Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio;

6. ) Designación de los miembros integrantes de la Comisión Fiscalizadora por un (1) ejercicio; y

7. ) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias para la inscripción en la Inspección General de Justicia y/o cualquier otra autoridad que pudiera corresponder de lo resuelto en los puntos precedentes.

EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que deberán comunicar asistencia a la Sociedad para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea, de conformidad...