CANFOT S.A.

Fecha de la disposición:19 de Mayo de 2015
 
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CANFOT S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de CANFOT S.A. (la “Sociedad”), a celebrarse el día 1 de junio de 2015, a las 10: 00 horas, en primera convocatoria, y el mismo día 1 de junio de 2015, a las 11: 00 horas, en segunda convocatoria, ambas a ser celebradas en la sede social sita en Scalabrini Ortiz 3333, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

  1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;

  2. ) Consideración de los documentos de la Sociedad prescriptos por el artículo 234, inciso 1º y concordantes de la Ley Nº 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes al ejercicio social finalizado el día 31 de diciembre de 2014;

  3. ) Consideración y destino de los resultados del ejercicio social;

  4. ) Tratamiento de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio social finalizado el día 31 de diciembre de 2014 y hasta el día de la fecha. Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

  5. ) Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio;

  6. ) Designación de los miembros integrantes de la Comisión Fiscalizadora por un (1) ejercicio; y

  7. ) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias para la inscripción en la Inspección General de Justicia y/o cualquier otra autoridad que pudiera corresponder de lo resuelto en los puntos precedentes.

EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que deberán comunicar asistencia a la Sociedad para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea, de conformidad...

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