CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Fecha de la disposición:17 de Marzo de 2015
 
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CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Camuzzi Gas Pampeana S.A., para el día 23 de Abril de 2015 a las 12: 00 horas en Av. Alicia Moreau de Justo 240 piso 3, CABA, para el tratamiento del siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

  1. ) Designación de accionistas para firmar el acta;

  2. ) Consideración de la documentación establecida por el artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales para el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014.

  3. ) Consideración y destino de los resultados (pérdida) del ejercicio considerado.

  4. ) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014.

  5. ) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014.

  6. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio por ($ 7.641.192, 88.-) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2014 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores por $ 96.256.714, 12.

  7. ) Autorización para el retiro de anticipo de honorarios para el Directorio para el ejercicio 2015.

  8. ) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por ($ 279.000.-) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2014.

  9. ) Autorización para el retiro de anticipo de honorarios para la Comisión Fiscalizadora el ejercicio 2015.

10) Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2015.

11) Elección de Directores.

12) Consideración del Presupuesto para el Ejercicio 2015 del Comité de Auditoría.

13) Designación del Contador que dictaminará sobre la documentación contable anual correspondiente al ejercicio 2015 (Art. 58 del Reglamento de la...

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