Camuzzi Gas Pampeana S.A.
| Fecha de la disposición | 22 de Marzo de 2010 |
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'B', Ciudad de Buenos Aires, para tratar el, siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Para el ejercicio Nº 12, cerrado el 30 de Septiembre de 2009, considerar la documentación del art. 234, inciso 1) del Dto.-ley 19.550 y modificatorias. Determinación del destino de los resultados.
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) Consideración de la gestión del Directorio y determinación de su remuneración.
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) Designación de Primer Director Suplente.
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) Consideración del nombramiento de Síndico Titular y Síndico Suplente, conforme prevé el artículo décimo tercero del estatuto social.
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) Autorizaciones.
La Sra. Presidente fue designada en Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 21 de septiembre de 2007. Paula Dominguez. Presidente de Barrancas Del Sur S.A.
Certificación emitida por: Raúl E. F. Ceballos.
Nº Registro: 11, Departamento Maraco. Fecha:
8/3/2010. Nº Acta: 309.
e. 16/03/2010 Nº 26247/10 v. 22/03/2010 BBVA BANCO FRANCES S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de BBVA Banco Francés S.A., a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 30 de abril de 2010, a las 16 horas, en primera convocatoria y para el mismo día a las 17 horas, en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria. En caso de no reunirse el quórum necesario para sesionar como Asamblea Extraordinaria para tratar los puntos 2, 11, 12 y 13 del Orden del Día, la misma será convocada en segunda convocatoria con posterioridad. La Asamblea tendrá lugar en Av. Rivadavia 409, Piso Segundo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no es la sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea, juntamente con el Presidente de la Asamblea.
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) Consideración de la memoria, Informe Anual de Responsabilidad Corporativa, estados contables, balance consolidado de fusión, información complementaria y demás información contable, informe de la Comisión Fiscalizadora e informe del auditor, correspondientes al ejercicio social Nº 135, finalizado el 31 de diciembre de 2009.
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) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
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) Consideración de los resultados del ejercicio social Nº 135, finalizado el 31 de diciembre de 2009.
Distribución de Dividendos sujeto a las autorizaciones pertinentes.
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) Consideración de la remuneración del Directorio por el Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2009.
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) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2009.
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) Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de los directores que correspondiere en consecuencia, por un período de tres años.
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) Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio en curso.
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) Remuneración del contador dictaminante de los estados contables correspondientes al ejercicio social Nº 135 finalizado el 31 de diciembre de 2009.
10) Designación del contador dictaminante para los estados contables correspondientes al ejercicio en curso.
11) Consideración de la reforma del artículo 10 y 21, eliminación del artículo 17, y reordenamiento del estatuto de BBVA Banco Francés S.A.
12) Asignación de presupuesto al Comité de Auditoría Decreto 677/01 para recabar asesoramiento profesional.
13) Fusión por absorción de Atuel Fideicomisos S.A. con BBVA...
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