CAMPOS EL TALITA S.A.

• Fecha de disposición: 20 Noviembre 2012
• Fecha de publicación: 20 Noviembre 2012
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones

CONVOCATORIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 04/12/2012 a las 10.00 hs. en primera convocatoria y a las 11.00 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en Av. Santa Fe 969, Piso 3º - CABA, a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Elección de accionistas para firmar el acta.

2. ) Extravío de libros sociales. Trámite de rúbrica de libros sociales.

3. ) Ratificación de todos los actos jurídicos y societarios realizados tras el extravío de los libros sociales.

4. ) Tratamiento de los documentos establecidos por el Art. 234, inciso 1º de la ley 19.550 correspondientes a los ejercicios cerrados los días 31/08/2007, 31/08/2008, 31/08/2009, 31/08/2010, y 31/08/2011.

5. ) Razones del tratamiento de los ejercicios fuera de término.

6. ) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31/08/2011.

7. ) Consideración de la gestión del Directorio.

8. ) Fijación de los honorarios del Directorio.

9. ) Aumento de capital social de $ 0,20 a $7.500.000. Reforma del artículo cuarto del estatuto social.

10) Reforma del artículo octavo del estatuto social a efectos de ajustar el régimen de garantías de los directores a la normativa vigente.

11) Fijación del número de directores titulares y suplentes. Designación de directores titulares y...