Campos del Pilar S.A.

Fecha de la disposición:20 de Mayo de 2011
 
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Viernes 20 de mayo de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.154 30

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES %@% “A” ADMINISTRADORA PARQUE CENTRAL S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el dÃa 9 de junio de 2011 a las 18 y 19hs respectivamente, en el Hotel Americas Towers (Salón Picasso) sito en la calle Libertad 1070, de la Ciudad de Buenos Aires (no es la sede social), para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea 2'º) Razones para el llamado a Asamblea fuera de término.

3'º) Consideración de la reforma al ArtÃculo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales.

4'º) Consideración de los documentos indicados por el artÃculo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.

5'º) Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura.

6'º) Consideración de los honorarios del Directorio y de la Sindicatura.

7'º) Determinación del número y elección de miembros del Directorio Titulares y Suplentes.

Elección de SÃndicos Titulares y Suplentes.

NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán depositar sus acciones en la sede social sito en la calle Viamonte 1167, piso 7'º de la Ciudad de Buenos Aires (sede social) o bien en la Administración del Barrio Privado “Ayres de Pilar”, sita Ruta Panamericana 43 1/2, Acceso Pilar, Provincia de Buenos Aires, en cualquier dÃa hábil de 10 a 18 horas y hasta el dÃa 3 de junio de 2011, inclusive.

NOTA 2: La totalidad de los documentos que se considerarán en la Asamblea aquà convocada, se pondrá a disposición de los Sres. Accionistas, dentro del plazo legal, en la sede social sita en la calle Viamonte 1167, piso 7'º, de la Ciudad de Buenos Aires (sede social), en la Administración del Barrio Privado “Ayres de Pilar”, sita Ruta Panamericana 43 1/2, Acceso Pilar,

Provincia de Buenos Aires, y en la Intranet del Barrio.

El que suscribe, como presidente, lo hace según Acta de Asamblea del 27/5/10 de eleccion de autoridades y Acta de Directorio del 24/6/10 de distribucion de cargos.

Presidente – Santiago Douton Certificación emitida por: Karina E. Ugarte.

N'º Registro: 1784. N'º MatrÃcula: 4904. Fecha:

11/05/2011. N'ºActa: 119. N'ºLibro: 03.

e. 17/05/2011 N'º56422/11 v. 23/05/2011 %@% AGFA GEVAERT ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el dÃa 8/06/11 a las 11:00 y 12:00 horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en la sede social sita en Venezuela 4267/69, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea junto con el Presidente;

2'º) Consideración de los motivos por los cuales la asamblea fue convocada fuera de término.

Consideración de la Memoria, Balance General, el Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo de Fondos y las Notas y Anexos, el Informe de Auditor e Informe del SÃndico, de acuerdo a lo establecido en el Art.

234, inc. 1, de la Ley N'º19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010. Consideración del resultado del ejercicio y su destino;

3'º) Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura y su remuneración;

4'º) Designación de directores titulares y suplentes; y 5'º) Designación de sÃndico titular y suplente.

NOTA: se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres dÃas hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la sede social sita en Venezuela 4267/69 - Piso 5to, C.A.B.A. Carlos Esperi, Presidente designado mediante Acta de Directorio N'º880 de fecha 28/06/10.

Presidente – Carlos Esperi Certificación emitida por: Viviana I. Charchir de Flesler.N'ºRegistro: 8, Partido de Florencia Varela.

Fecha: 10/05/2011. N'ºActa: 151. N'ºLibro: 151.

e. 16/05/2011 N'º55729/11 v. 20/05/2011 %@% ALMAR MULTILAMINADOS S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los accionistas de Almar Multilaminados S.A. CUIT N'º 30-70821082-6 a Asamblea General Ordinaria para el próximo jueves 9 de junio de 2011 en Callao 468 1'º 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 18:00 hs 1ra convocatoria, y las 19:00 2da convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Tratamiento y consideración de las renuncias y responsabilidades del Presidente Sr Alberto DomÃnguez y del Director Suplente Sr Horacio Esplugas.

2'º) Designación de los nuevos integrantes del directorio, su número y duración, tanto de los titulares como los suplentes por acta de asamblea 31/12/09.

Vicepresidente en ejercicio de la presidencia – Gonzalo DÃaz Certificación emitida por: Susana M. Petrelli. N'ºRegistro: 1028. N'ºMatrÃcula: 2996. Fecha:

11/5/2011. N'ºActa: 129. N'ºLibro: 046.

e. 16/05/2011 N'º55612/11 v. 20/05/2011 %@% ALTIERI E HIJOS S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA) Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria el dÃa 01 de junio de 2011, a las 15.00 horas, en primera convocatoria, y para el dia 02 de junio de 2011 a las 15.30 hs en segunda convocatoria, en la sede social de Av. Directorio 2931, C.A.B.A.

ORDEN DEL DIA:

1'º) Consideración documentos art. 234 inc. 1'º, ley 19550, del ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2010.

2'º) Motivos de la convocatoria tardÃa a asamblea.

3'º) Resolución sobre la gestión del directorio.

4'º) Consideración de los resultados; incremento de la reserva legal según art. 70 ley 19550; tratamiento de constitución de otras reservas; distribución de dividendos y determinación de las remuneraciones al directorio.

5'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

NOTA: A fin de poder asistir a la Asamblea, los Srs. Accionistas deberán proceder al deposito de acciones con 3 (tres) dÃas hábiles de anticipación a la celebración de la misma, art. 238 ley 19550 a dicho fin, se recibirán las comunicaciones del deposito en Av. Directorio 2931, C.A.B.A., de lunes a viernes hábiles, de 9 hs. a 13 hs. y de 14 hs. a 18 hs, hasta el dÃa 26 de mayo de 2011.

Buenos Aires, 11 de mayo de 2011. Según acta de directorio del 12 de abril de 2011 F'º 185 F'º 186

F'º 187 y F'º...

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