CAMPO AVAL S.G.R.

Fecha de la disposición:20 de Abril de 2009
 
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Ej: 31-8. Gastón Daniel Capocasale autorizado en escritura 196 del 8-04-09. Reg. 531.

Certificación emitida por: Sandra Marcela García. Nº Registro: 531. Nº Matrícula: 3962. Fecha:

13/4/2009. Nº Acta: 119. Libro Nº: 55.

e. 20/04/2009 Nº 26773/09 v. 20/04/2009 WINING EVENTOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Escritura Nº 97 del 30/3/09 registro 1218

CABA. Socios: a) los cónyuges Hilda Mabel Sandoval (gerente), 16/3/63 DNI 16.764.824 y Horacio Jesus Daniel Kindernechet, 21/12/66 DNI 18.152.820 ambos argentinos, empresarios y con domicilio real en Sargento Cabral 137 Muñiz,

Provincia de Buenos Aires y domicilio especial en la sede social de Avenida Corrientes 4149,

Planta Baja, oficina B CABA 1) 99 años. 2) objeto: realizar por cuenta propia o de terceros y/o asociados a terceros la organización de eventos sociales y fiestas en locales alquilados, propios o de terceros. Asimismo podra prestar servicios de catering para los eventos que organice o para terceros, pudiendo comercializar productos alimenticios y bebidas alcoholicas 3) $ 10.000.

1000 cuotas de $ 10. 4) 31/12 5) Se prescinde de fiscalización. Juan Pablo Oliveros autorizado por escritura Nº 97 del 30/3/09.

Juan Pablo Oliveros Certificación emitida por: Graciela F. López Baasch. Nº Registro: 1218. Nº Matrícula: 2637.

Fecha: 13/4/2009. Nº Acta: 121. Libro Nº: 21.

e. 20/04/2009 Nº 26708/09 v. 20/04/2009 2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. conVocaToRiaS NUEVAS 9º) Consideración de la Memoria, Inventario;

Balance General, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, las Notas, y Anexos, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe del Auditor, correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

10) Aprobación de las gestiones realizadas por el Consejo de Administración y la Comisión Fiscalizadora.

11) Tratamiento de los resultados del Ejercicio y su destino.

12) Consideración de las resoluciones del Consejo de Administración en materia de incorporación de nuevos socios y transferencias de acciones.

13) Consideración de la remuneración de los integrantes del Consejo de Administración y la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2008. Aprobación de honorarios en exceso al límite establecido en el art.

261 de la Ley 19.550.

14) Elección de los miembros del Consejo, de Administración y de la Comisión Fiscalizadora,

Titulares y Suplentes, por el término de un año.

15) Consideración de la fecha y oportunidád en que los socios protectores podrán percibir el rendimiento del Fondo de Riesgo.

NOTA 1: Se deja constancia que toda la documentación referida en el temario se encuentra a disposición de los accionistas para su examen.

La misma esta disponible en el domicilio social.

NOTA 2: De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley 24.467 y el artículo 41 del estatuto de la Sociedad, para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán remitir comunicación de asistencia a Acindar Pymes S.G.R., en la calle Av. Leandro N. Alem 790 8º piso, en el horario de Lunes a Viernes (excepto feriados) de 10 a 17 horas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para el acto, a fin de que se los registre en el libro de asistencia.

Adicionalmente, se recuerda a los Señores Accionistas que podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial o financiera, aplicándose para ello los límites y recaudos establecidos en el Art. 42 del Estatuto. EL CONSEJO DE ADMINISTRACION.

Firmado Horacio Tommasini, presidente Consejo de Administración, según acta de Asamblea del 13 de Mayo de 2008 y Acta Consejo de Administración del 14 de mayo de 2008, por distribución de cargos.

Presidente ­ Horacio Tommasini Certificación emitida por:Héctor Batista.Nº Registro: 904. Nº Matrícula: 2162. Fecha: 7/4/2009.

Nº Acta: 149. Nº Libro: 052.

e. 20/04/2009 Nº 27126/09 v. 24/04/2009 AÑURI HISPANOAMERICANA S.A.

CONVOCATORIA (IGJ Nº 801.642). Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 8 de mayo de 2009, a las 14 horas, en la sede social sita en Tacuarí 32, piso 13, Ciudad de Buenos Aires.

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea;

  2. ) Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234. Inc. 1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008. Consideración de los resultados del ejercicio;

  3. ) Consideración de la gestión del Directorio.

    Fijación de los honorarios del Directorio en exceso de los límites dispuestos por el artículo 261 de la Ley 19.550;

  4. ) Determinación del número de Directores y su elección;

  5. ) Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

    NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia a la sede social sita en Tacuarí 32, Piso 13º, Ciudad de...

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