Cambio America S.A. Comercial y de Turismo

• Fecha de la disposición: 24 de Febrero de 2011

Jueves 24 de febrero de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.099 26

Santa Fe 782, Piso 5'º, Capital Federal, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1'º) Consideración de la documentación del artÃculo 234 inc. 1'º) de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico N'º26 cerrado el 31 de diciembre de 2010; aprobación de la gestión cumplida por el Directorio durante el Ejercicio;

2'º) Consideración de los honorarios al Directorio; destino del resultado del Ejercicio;

3'º) Fijación del número de los miembros del Directorio; elección de Directores Titulares y Suplentes;

4'º) Consideración de la dispensa respecto a la confección de la memoria conforme Res. IGJ 4/09. El Directorio.

Fernando Ricardo Mantilla, Director Titular en ejercicio de la presidencia en virtud del Acta de Asamblea del 29.03.2010 y de las Actas de Directorio del 29.03.210 y del 14.01.2011.

Certificación emitida por: Federico J. Ugarte.

N'ºRegistro: 1235. N'ºMatrÃcula: 5022. Fecha:

17/02/2011. N'ºActa: 199. Libro N'º: 89.

e. 21/02/2011 N'º19884/11 v. 25/02/2011 %@% “B” BBVA BANCO FRANCES S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de BBVA Banco Francés S.A., a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el dÃa 30 de marzo de 2011, a las 16 horas, en primera convocatoria y para el mismo dÃa a las 17 horas, en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria. En caso de no reunirse el quórum necesario para sesionar como Asamblea Extraordinaria para tratar los puntos 2, 11, 12 y 13 del Orden del DÃa, la misma será convocada en segunda convocatoria con posterioridad. La Asamblea tendrá lugar en Av. Rivadavia 409,

Piso Segundo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual no constituye su sede social, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea, juntamente con el Presidente de la Asamblea.

2'º) Consideración de la Memoria, Informe Anual de Responsabilidad Corporativa, Estados Contables, Información Complementaria y demás Información Contable, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, correspondientes al ejercicio social N'º136, finalizado el 31 de diciembre de 2010.

3'º) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4'º) Consideración de los resultados del Ejercicio Social N'º136, finalizado el 31 de diciembre de 2010. Distribución de Dividendos sujeto a las autorizaciones pertinentes.

5'º) Consideración de la remuneración del Directorio por el Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2010.

6'º) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010.

7'º) Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de los directores que correspondiere en consecuencia, por un perÃodo de tres años.

8'º) Elección de tres sÃndicos titulares y tres sÃndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio en curso.

9'º) Remuneración del contador dictaminante de los estados contables correspondientes al ejercicio social N'º1136 finalizado el 31 de diciembre de 2010.

10) Designación del contador dictaminante para los...