Cambio America S.A. Comercial y de Turismo

• Fecha de la disposición: 23 de Febrero de 2011

Miércoles 23 de febrero de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.098 76

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea, juntamente con el Presidente de la Asamblea.

2'º) Consideración de la Memoria, Informe Anual de Responsabilidad Corporativa, Estados Contables, Información Complementaria y demás Información Contable, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, correspondientes al ejercicio social N'º136, finalizado el 31 de diciembre de 2010.

3'º) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4'º) Consideración de los resultados del Ejercicio Social N'º136, finalizado el 31 de diciembre de 2010. Distribución de Dividendos sujeto a las autorizaciones pertinentes.

5'º) Consideración de la remuneración del Directorio por el Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2010.

6'º) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010.

7'º) Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de los directores que correspondiere en consecuencia, por un perÃodo de tres años.

8'º) Elección de tres sÃndicos titulares y tres sÃndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio en curso.

9'º) Remuneración del contador dictaminante de los estados contables correspondientes al ejercicio social N'º 1136 finalizado el 31 de diciembre de 2010.

10) Designación del contador dictaminante para los estados contables correspondientes al ejercicio en curso.

11) Asignación de presupuesto al Comité de AuditorÃa Decreto 677/01 para recabar asesoramiento profesional.

12) Fusión por absorción de Consolidar Comercializadora S.A. con BBVA Banco Francés S.A. en los términos del Art. 82, 2da. Parte, sgts.

y ccts. de la Ley de Sociedades Comerciales y normas complementarias (“Fusión por Absorción”). Consideración de: (i) Compromiso Previo de Fusión; (ii) Balance Consolidado de Fusión al 31 de diciembre de 2010 y los respectivos informes de la Comisión Fiscalizadora y el Auditor Externo de la sociedad; (iii) Relación de Canje;

(iv) La facultad del directorio de efectuar las modificaciones que eventualmente sugieran los organismos de control en relación a la Fusión; (v) Designación de los firmantes del Acuerdo Definitivo de Fusión.

13) Consideración del aumento de capital de la sociedad como resultado de la Fusión por Absorción por la suma de $516.544, correspondiente a 516.544 acciones ordinarias y escriturales, de valor nominal un peso cada una y de un voto por acción. Solicitud de incorporación del aumento de capital al régimen de oferta pública y cotización de tÃtulos valores. Delegación en el Directorio de la instrumentación del canje y de la facultad de realizar modificaciones que eventualmente sugieran los organismos de control.

14) Programa Global de Obligaciones Negociables por hasta un monto total en circulación de US$300.000.000 (o su equivalente en otras monedas) de la sociedad: (i) Renovación de la delegación en el directorio de la totalidad de las facultades referidas al Programa y a las obligaciones negociables que se pueden emitir bajo el mismo; (ii) Ampliación del monto Máximo del programa, de US$300.000.000 (o su equivalente en otras monedas) a US$500.000.000 (o su...