Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 9 de Febrero de 2017 (caso CAMBIO ALPE SA Y OTROS c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ENTIDADES FINANCIERAS - LEY 21526 - ART 42)

Fecha de Resolución: 9 de Febrero de 2017
Emisor:Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I
 
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Poder Judicial de la Nación CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL – SALA I CAUSA: 48467/2015; “CAMBIO ALPE SA Y OTROS C/BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S/ENTIDADES FINANCIERAS – LEY 21526 – ART 42”

Buenos Aires, 9 de febrero del 2017.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

  1. Los actores, C.A.S.A. (ex Puente Hermanos S.A.), O.G.M.B., C.A.L. y C.M.V., interponen recurso de apelación en los términos del artículo 42 de la ley 21.526 (mediante el escrito de fs. 491/495, contestado a fs. 558/563/vta.) contra la resolución nº 521/2015 (fs.

    474/483) en la que el Superintendente de Entidades Financieras y C. les impuso sanciones de multa en los términos del artículo 41, inciso 3, de la citada ley, a cada uno de ellos y por los montos respectivos de $1.000.000, $1.000.000, $1.000.000 y $1.400.000.

  2. Para el dictado de la referida resolución, el organismo demandado tuvo en cuenta que la casa de cambio en cuestión compartía con otras sociedades a ella vinculadas, una misma línea telefónica, un mismo servicio de energía eléctrica, una misma póliza de seguros, un mismo sitio web, así como también cierta documentación y personal; y entendió que tal circunstancia configuraba un “incumplimiento del requisito de independencia funcional exigido por la normativa vigente para el funcionamiento de las casas de cambio”, esto es, a la comunicación “A” 422, RUNOR 1-18, anexo, capítulo XVI, punto 1.8.1.

    Destacó también que la casa de cambio ya había sido intimada por el referido incumplimiento, sin regularizar su situación; así

    como que en una inspección anterior se le habían detectado irregularidades similares (las diferentes sociedades vinculadas y la casa de cambio no contaban con entradas al público independientes), si bien Fecha de firma: 09/02/2017 Firmado por: DRA. DO PICO - DR. GRECCO - DR. FACIO - , JUECES DE CAMARA - SEC. H.G. #27421135#165220154#20170210104455811 Poder Judicial de la Nación CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL – SALA I CAUSA: 48467/2015; “CAMBIO ALPE SA Y OTROS C/BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S/ENTIDADES FINANCIERAS – LEY 21526 – ART 42”

    en este otro caso la actora había procedido de conformidad a la intimación recibida, regularizándolas.

    Por último, en cuanto a las objeciones de la actora vertidas en su descargo, respondió que:

    II.1.- No eran aptos los intentos de la actora de cuestionar la autoridad de las instrucciones y recomendaciones incumplidas porque la comunicación “A” 422, en su punto 1.10.1.1. establece que las casas de cambio deben cumplir con las resoluciones, disposiciones e instrucciones del Banco Central, “cualquiera sean los medios utilizados (circulares, comunicaciones, comunicados telefónicos, notas, etc.)”.

    II.2.- Ni la regularización de los incumplimientos ni la supuesta insignificancia y/o falta de daño de éstos, son óbices para su sanción, dado que no purgan el hecho...

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