Camara de Industria y Comercio Argentino-alemana

Fecha de la disposición16 de Marzo de 2011

Miércoles 16 de marzo de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.111 10 primera convocatoria. La Asamblea tendrá lugar en la sede social, sita en Azara 841, sexto piso, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta, juntamente con el Presidente de la Asamblea.

2'º) Consideración de la Memoria, Estados Contables, Reseña Informativa, Información del art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio, Dictamen del Auditor Externo, Informe Anual de Gestión del Comité de AuditorÃa, Informe del Consejo de Vigilancia e Informe sobre Gobierno Corporativo, relativos al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010.

3'º) Consideración del saldo de “Resultados no Asignados” al cierre del ejercicio (ganancia acumulada de $12.109.293), conformado por las pérdidas acumuladas al cierre del ejercicio anterior de $11.799.191 y la ganancia del ejercicio 2010 por $23.908.484. Propuesta del Directorio para destinar $ 7.961.498 a reintegro de Reserva Legal que fuera absorbida con pérdidas acumuladas en ejercicios anteriores;

$207.390 a Reserva Legal; $67.302 a dividendos de acciones preferidas; y trasladar el saldo de $3.873.103, al nuevo ejercicio.

4'º) Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

5'º) Consideración de las remuneraciones al Directorio y al Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010 por $903.095 en exceso de $646.874 sobre el lÃmite del cinco por ciento (5%) de las utilidades acrecentado conforme al artÃculo 261 de la Ley N'º 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.

6'º) Directorio: determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y, en su caso, elección de los que corresponda por el lapso de tres ejercicios.

7'º) Fijación del presupuesto del Comité de AuditorÃa para el ejercicio en curso, en los términos del art. 24 bis del estatuto social.

8'º) Fijación de la retribución del Auditor Externo por su cometido con relación al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010.

NOTAS:

  1. Depósito de constancias y certificados:

    Para concurrir a la Asamblea (artÃculo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales), los accionistas deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendidas por HSBC Bank Argentina S.A. como Agente de Registro o certificado extendido por la Caja de Valores S.A. (en caso de tener incorporadas sus acciones al régimen de depósito colectivo de dicha sociedad). El depósito deberá efectuarse en la sede social, sita en Azara 841, 5'º piso, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario 10:00 a 13:00 horas y 15:00 a 17:00 horas. El 8 de abril de 2011 a las 17:00 horas, vencerá el plazo para efectuar el referido depósito.

  2. Para el caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria para considerar los temas de la Asamblea Ordinaria, se cita a los Sres.

    Accionistas para la misma fecha y una hora después, en segunda convocatoria.

  3. Se recuerda que, debido a la citación simultánea y para una misma fecha, para la primera y segunda convocatoria de la Asamblea Ordinaria, y conforme las disposiciones del Art.

    237 de la Ley de Sociedades Comerciales y al Art. 26 del Estatuto, en esta oportunidad existe un único plazo para efectuar el depósito mencionado en el apartado A anterior; y que el mismo vencerá en la fecha y hora antes indicadas.

  4. Se hace saber que se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas la documentación a ser considerada en la presente Asamblea, según el Punto 2'º del Orden del DÃa. Dicha documentación e información podrán ser retiradas en dÃas hábiles en el quinto piso de la sede social, en el horario 10:00 a 13:00 horas y 15:00 a 17:00 horas. El Directorio.

    Ricardo RamÃrez Calvo, Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia designado por Acta de Asamblea del 10 Abril de 2008.

    Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia - Ricardo RamÃrez Calvo Certificación emitida por: Horacio Pablo Chiesa. N'ºRegistro: 1807. N'ºMatrÃcula: 4440.

    Fecha: 14/3/2011. N'ºActa: 193. N'ºLibro: 027.

    e. 16/03/2011 N'º29627/11 v. 22/03/2011 %@% AMECYS - ASOCIACION MUTUAL EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS CONVOCATORIA El Consejo Directivo de la Asociación Mutual de Empleados de Comercio y Servicios,

    AMECYS, MatrÃcula ante el INAES bajo el N'ºBA/2003, conforme lo establece el Art. 30 de los Estatutos vigentes, convoca a los Empleados de Comercio de los Partidos de La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y Marcos Paz, asociados a esta Mutual, a la Asamblea Ordinaria que se llevará a cabo el dÃa 15 de Abril de 2011 a partir de las 19.30 horas en el Salón del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines, Zona Oeste, sito en la calle GarcÃa Silva N'º943 piso 1'º, de la localidad de Morón, Pcia de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1'º) Consideración del Ejercicio Económico N'º17, Memoria e Informe de Junta Fiscalizadora, perÃodo 1'º de Enero al 31 de diciembre de 2010.

    2'º) Designación de dos asambleÃstas para ratificar con su firma el Acta a labrarse en la oportunidad.

    Buenos Aires, 03 de Marzo de 2011.

    Ambos por Asamblea N'º21 fecha 18 diciembre 2009.

    Presidente – Julio Rubén Ledesma Secretaria – Patricia Susana Gardella Certificación emitida por: Natalio R. Strusberg. N'º Registro: 29, Partido de la Matanza.

    Fecha: 10/3/2011. N'ºActa: 328. Libro N'º: 17.

    e. 16/03/2011 N'º28476/11 v. 16/03/2011 %@% ASOCIACION MUTUAL “31 DE MARZO” CONVOCATORIA La Comisión Directiva convoca a los señores socios a la Asamblea Anual Ordinaria para el dÃa 16 de Abril del 2011, a las 09,00 horas, la que tendrá lugar en la sede de la Av. Corrientes 2621, piso 12, oficina 123, de Capital Federal para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1ro) Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos,

    Inventario e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio Nro. 12, cerrado el 30/12/2010.

    2do) Renovación de los miembros titulares y suplentes del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora, según articulo N'º 14 del Estatuto Social.

    3ro) Consideración modificación valor cuota social.

    4to) Consideración mudanza sede social.

    5to) Consideración honorarios miembros Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora.

    6to) Designación de dos socios para la firma del acta de Asamblea conjuntamente con los Sres. Presidente y Secretario...

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