Camara de la Industria Cervecera Argentina

• Emisor: Convocatorias
• Fecha de la disposición: 14 de Octubre de 2008

CONVOCATORIA Convócase a los Señores accionistas de ARDAL S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de octubre de 2008, a las 16:30 horas, en primera convocatoria y, de fracasar la primera, en segunda convocatoria una hora más tarde, en la sede social sita en Av. Corrientes 327, 3º Piso, C.A.B.A., para que considere los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea;

2. ) Consideración de la documentación aludida por el artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30 de Junio de 2008;

3. ) Consideración de los resultados del ejercicio;

4. ) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura, por el Ejercicio Social cerrado el 30 de Junio de 2008 y fijación de Honorarios para el Directorio (Artículo 6 del Estatuto Social) y retribución para la Sindicatura, en exceso de los límites del artículo 261 de la Ley Nº 19.550 en caso de corresponder;

5. ) Determinación del número de Directores que han de integrar el Directorio para el próximo Ejercicio y elección de los que correspondan por el término de un año;

6. ) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente.

   NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del artículo 238 de la Ley Nº 19.550 en la sede social, de la Sociedad sita en Av. Corrientes 327, 3º Piso,

   C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 hs. EL DIRECTORIO.

   Claus Kühlcke, Presidente, autorizado por Directorio No. 175, del 02/10/08.

   Presidente Claus Kühlcke Certificación emitida por: Hugo R. Gómez Mac Gregor. Nº Registro: 26, Partido de San Isidro.

   Fecha: 02/10/2008. Nº Acta: 269. Libro Nº: 25.

   5. 10/10/2008 Nº 9457 v...