Camara de Comercio Argentino-paraguaya

• Fecha de publicación: 27 Noviembre 2008
• Fecha de disposición: 27 Noviembre 2008
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31541

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2. ) Lectura, consideración y aprobación de la Documentación mencionada en el Art. 234, Inciso 1º de la Ley 19.550 referida al 8º ejercicio económico terminado el 31 de Marzo de 2008 fuera de los plazos legales.

3. ) Consideración del destino del Resultado del Ejercicio.

4. ) Aprobación de la gestión y remuneración del Directorio.

5. ) Tratamiento de Aportes Irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital.

   Gustavo H. Bagües, Presidente según Estatutos Inscriptos en IGJ el 24/05/2001 bajo el Nº 6468 del Lº 14 Tº de Sociedades por Acciones y con Acta de Asamblea y Directorio del 13/08/2008 de elección de autoridades y distribución de cargos.

   Certificación emitida por: Constanza Peñoñori.

   Nº Registro: 47, Partido de San Isidro. Nº Matrícula:

   5125. Fecha: 11/11/2008. Nº Acta: 95. Libro Nº: 71.

   e. 27/11/2008 Nº 26.874 v. 03/12/2008 BARRIO SEPTIEMBRE S.A.

   CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Convóquese a Asamblea General Extraordinaria para el día 19 de Diciembre de 2008, a las 20:30 hs., a celebrarse en su sede Club House de Tenis sito en Ruta Nº 9 Km. 47 Escobar, Provincia de Buenos Aires, de no constituirse a la hora indicada el quórum necesario para sesionar se considerara reglamentariamente constituida en segunda convocatoria a las 21:30 hs., para deliberar sobre el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. ) Ratificación del acuerdo celebrado entre el Consorcio de Copropietarios de Barrio Septiembre y Frali S.A.

3. ) Consideración de la modificación del Art.

   11: De las Asambleas: de los Estatutos Sociales.

   EL DIRECTORIO.

   Presidente electo por Asamblea de fecha 19 de Diciembre del 2007 y asume cargo según Acta de Directorio de fecha 29 de Diciembre de 2007, según fojas 91 a 94 y 98 respectivamente, del libro de Actas de Asamblea y Directorio número 1 rúbrica 54234-99.

   Presidente Mariano Olivari Certificación emitida por: Rolando C. Caravelli. Nº Registro: 2116. Nº Matrícula: 4505. Fecha:

   25/11/2008. Nº Acta: 172. Libro Nº: 29, a mi cargo.

   e. 27/11/2008 Nº 26.851 v. 03/12/2008 BARRIO SEPTIEMBRE S.A.

   CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convóquese a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de Diciembre de 2008, a las 21:15 hs., a celebrarse en su sede Club House de Tenis sito en Ruta Nº 9 Km. 47 Escobar, Provincia de Buenos Aires, de no constituirse a la hora indicada el quórum necesario para sesionar se considerara reglamentariamente constituida en segunda convocatoria a las 22:15 hs., para deliberar sobre el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. ) Consideración de la documentación a que se refiere el Art. 234 Inc. 1º de la Ley 19.550 y sus modificaciones, por el ejercicio finalizado el 30 de Septiembre de 2008.

3. ) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30/09/2008.

4. ) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Presidente.

5. ) Elección de directores titulares y suplentes fijación de su número y termino del mandato. EL DIRECTORIO.

   Presidente electo por Asamblea de fecha 19 de Diciembre del 2007 y asume cargo según Acta de Directorio de fecha 29 de Diciembre de 2007, según fojas 91 a 94 y 98 respectivamente, del libro de Actas de Asamblea y Directorio número 1 rúbrica 54234-99.

   Presidente Mariano Olivari Certificación emitida por: Rolando C. Caravelli. Nº...