Calle S/n Distrito Lunlunta. Dpto de Maipu Pcia de Mendoza

• Fecha de publicación: 17 Septiembre 2008
• Fecha de disposición: 17 Septiembre 2008
• Número de Gaceta: 31491

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. ) Motivos de la convocatoria fuera de término;

3. ) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de Abril de 2008;

4. ) Consideración del Resultado del ejercicio y su destino;

5. ) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio;

6. ) Consideración de la remuneración al Directorio en los términos del artículo 261 último párrafo de la Ley 19.550;

7. ) Fijación del número de miembros del directorio y elección de los mismos. Firmado. Silvia Graciela Dinaro. Presidente, cargo que surge del Acta de Asamblea Nº 21 del 25/04/2007, que obra a fojas 63/66 del Libro de Actas de Asamblea Nº 1, rubricado el 21/08/1990, bajo el Nº A20156,

   Acta de Directorio Nº 82 del 26/04/2007, obrante a fojas 98/99 del Libro de Actas de Directorio Nº 1, rubricado el 21/08/1990, bajo el Nº A-20157;

   y Acta de Directorio Nº 86 del 28/05/2008, obrante a fojas 6 del Libro de Actas de Directorio Nº 2, rubricado el 12/06/2007, bajo el Nº 4914-07.

   Certificación emitida por: Wenceslao I.

   Esponda. Nº Registro: 5. Nº Matrícula: 4870.

   Fecha: 8/9/2008. Nº Acta: 159. Libro Nº: 08.

   e. 12/09/2008 Nº 123.884 v. 18/09/2008 TERMINAL BUENOS AIRES S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Extraordinaria Semestral a celebrarse el día 30 de Septiembre de 2008 a las 11 horas en la Av. Corrientes 127 piso 2º - C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. ) Consideración del informe del Directorio a que se refiere el artículo noveno- acerca de la marcha de los negocios sociales en el semestre anterior;

3. ) Consideración del presupuesto semestral de recursos y gastos preparados por el Directorio, de acuerdo a lo que marca el artículo noveno y 4º) Adopción de las decisiones que correspondan.

   NOTA: De no contarse con quórum suficiente para el horario previsto la asamblea se celebrará en segunda convocatoria el mismo día a las 12 horas. EL DIRECTORIO - Designada como síndico de la sociedad por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 31 de Marzo de 2008.

   Abogada - Diana Cecilia Demaestri Certificación emitida por: Vanina Sol Pomeraniec. Nº Registro: 1681. Nº Matrícula:

   4792. Fecha: 5/9/2008. Nº Acta: 022. Libro Nº:

   007.

   e. 11/09/2008 Nº 84.266 v. 17/09/2008 TOQUICHEN S.A.

   CONVOCATORIA Se convoca a los accionistas de TOQUICHÉN S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 30 de septiembre de 2008 a las 12 y 13 horas (primera y segunda convocatoria respectivamente) en el local de la calle 25 de Mayo 158, Piso 5º,

   Oficina 106, C.A.B.A., para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inciso 1º) de la Ley 19.550 e inventario correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2008.

3. ) Consideración de la gestión del directorio por el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2008.

4. ) Destino de los resultados no asignados al 31/05/08 y asignación de honorarios a los directores.

5. ) Ratificación de la remuneración del Presidente por el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2008 - fijada por la asamblea del 14/12/2007 (Acta Nº 14) - en exceso del limite previsto en el art. 261 Ley...