Calimboy S.A.

Fecha de la disposición:15 de Enero de 2010
 
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El Sr. Pedro Mihanovich es designado en acta asamblea N° 31 del día 10-10-2008 y distribución de cargos por acta directorio 155, del día 14-102008, por el término de 2 ejercicios.

Presidente - Pedro Mihanovich Certificación emitida por: Ernesto M. V. Marino. N° Registro: 628. N° Matrícula: 3234. Fecha:

7/1/2010. N° Acta: 136. N° Libro: 38.

e. 12/01/2010 N° 2746/10 v. 18/01/2010 'C' CALIMBOY S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA Convócase a los Señores Accionistas de Calimboy S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 11 de febrero de 2010 a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria en el domicilio de Avenida Leandro N. Alem 790, 6º piso de la Ciudad de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  2. ) Consideración de las razones de su convocatoria fuera de término;

  3. ) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inciso 1º) de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado al 30/6/09.

  4. ) Consideración del destino de los resultados del ejercicio finalizado al 30 de junio de 2009;

  5. ) Consideración de remuneraciones a directores, en su caso, en exceso del límite establecido por el art. 261 de la Ley 19.550 en virtud del ejercicio de funciones técnico-administrativas;

  6. ) Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.

  7. ) Explicaciones sobre la marcha del concurso de la Sociedad. Reporte sobre las negociaciones con los acreedores de la Sociedad.

  8. ) Consideración de la gestión del directorio.

    Presidente - José Alberto Grané Presidente electo por Asamblea de fecha 4 de febrero de 2008.

    NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia en los términos del art. 238 de la ley 19.550.

    Certificación emitida por: P. M. Rodríguez Foster. N° Registro: 1602. N° Matrícula: 3995. Fecha:

    29/12/2009. N° Acta: 151. N° Libro: 93.

    e. 11/01/2010 Nº 1107/10 v. 15/01/2010 CEREALES CERPEN S.A.

    CONVOCATORIA Convócase Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizar en calle Tte. Gral. Perón 683, 7º Piso, Cap. Fed., el día 12/02/2010 a 10:00 hs en 1ª convocatoria y a 11:00 hs en 2ª convocatoria, a los efectos de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

  10. ) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos y notas correspondientes al Ejercicio Económico Nro. 33, finalizado el 31 de Octubre del 2009.

  11. ) Análisis de la gestión llevada a cabo por el Directorio.

  12. ) Análisis de la gestión llevada a cabo por el Sindicatura.

  13. ) Análisis de los Resultados del Ejercicio y su asignación.

  14. ) Determinación de Honorarios al Directorio y a la Sindicatura, y en su caso en exceso del límite del Art. 261 de la ley 19.550.

  15. ) Elección de los integrantes de la Sindicatura para el próximo ejercicio.

    Asimismo, se faculta al Sr. Presidente para proceder a publicar Edictos de Convocatoria en Boletín Oficial, de acuerdo a la Ley Nº 19.550. Se recuerda a s Sres. Accionistas las disposiciones del Art. 238 de la misma ley sobre el depósito de acciones.

    Capital Federal, 16 de Diciembre de 2009.

    Presidente designado por Acta de Directorio Nº 213 del 05/02/2008.

    Presidente ­ Rodolfo Carlos Marincovich Certificación emitida por: Ernesto G. Miguens.

    Nº Registro: 84. Nº Matrícula: 3387. Fecha:

    21/12/2009. Nº Acta: 166. Nº Libro: 129.

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