Calimboy S.A.

Fecha de la disposición:12 de Enero de 2010
 
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  1. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' ARMEGE AGRICOLA GANADERA S.A.

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 26.01.2010 a las 10 hs. y 11.30 hs.

en primera y en segunda convocatoria respectivamente, a celebrarse en Avda. Santa Fe 782, Piso 5°, Capital Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Elección de Director Suplente.

  2. ) Aumento de Capital - Reforma del Artículo 4 del Estatuto Social. El Directorio.

    Roberto Bonatti, Presidente electo por Asamblea y Reunión de Directorio, ambas del 14.04.2009.

    Certificación emitida por: Luis A. Ugarte. N° Registro: 25.N° Matrícula: 2555.Fecha: 4/1/2010.

    N° Acta: 183. N° Libro: 63.

    e. 08/01/2010 N° 524/10 v. 14/01/2010 'C' CALIMBOY S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA Convócase a los Señores Accionistas de Calimboy S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 11 de febrero de 2010 a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs.

    en segunda convocatoria en el domicilio de Avenida Leandro N. Alem 790, 6º piso de la Ciudad de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DÍA:

  3. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  4. ) Consideración de las razones de su convocatoria fuera de término;

  5. ) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inciso 1º) de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado al 30/6/09.

  6. ) Consideración del destino de los resultados del ejercicio finalizado al 30 de junio de 2009;

  7. ) Consideración de remuneraciones a directores, en su caso, en exceso del límite establecido por el art. 261 de la Ley 19.550 en virtud del ejercicio de funciones técnico-administrativas;

  8. ) Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.

  9. ) Explicaciones sobre la marcha del concurso de la Sociedad. Reporte sobre las negociaciones con los acreedores de la Sociedad.

  10. ) Consideración de la gestión del directorio.

    Presidente - José Alberto Grané Presidente electo por Asamblea de fecha 4 de febrero de 2008.

    NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia en los términos del art. 238 de la ley 19.550.

    Certificación emitida por: P. M. Rodríguez Foster. N° Registro: 1602. N° Matrícula: 3995. Fecha:

    29/12/2009. N° Acta: 151. N° Libro: 93.

    e. 11/01/2010 Nº 1107/10 v. 15/01/2010 'D' DATUM S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Extraordinaria para el día 26 de Enero de 2010 a las 9.00 horas en primera convocatoria, y a las 10.00 horas a realizarse en Hipólito Irigoyen 1116, Piso 8º,

    Capital Federal para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  11. ) Elección de dos accionistas para la firma del acta.

  12. ) Consideración de la propuesta de adquisición del paquete accionario.

  13. ) Designación de nuevas autoridades.

    NOTA: Los accionistas deberán depositar sus acciones o efectuar la comunicación de asistencia prevista por el Art. 238 L.S. al domicilio de Hipólito Irigoyen 1116 Capital Federal.

    Presidente - Norberto Miguel Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 35 del 21 de abril del 2008.

    Certificación emitida por: Roque Pugliese.

    Nº Registro: 1126. Nº...

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