Calimboy S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:23 de Enero de 2009
 
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  1. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'B'' BMT OFF SHORE S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los señores Accionistas de BMT OFF SHORE S.A., a reunión de asamblea Ordinario y Extraordinaria para el dia 12/02/2009, a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs.

en segunda, que se llevará a cabo en Av. Julio A.

Roca 610, Piso 3º Of. 21 C.A.B.A.; a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de los accionistas para suscribir el acta de la asamblea, y del presidente de la misma;

  2. ) Consideracion de los documentos a que se refiere el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 y concordantes, correspondiente al cuarto ejercicio finalizado el 31-12-2008;

  3. ) Tratamiento de los resultados del ejercicio.

    Remuneracion al Directorio. Aprobacion de su gestion.

  4. ) Elección de autoridades, fijación del término del mandato.

  5. ) Estado de situación de la embarcación de la empresa; opciones de su operatoria, autorización de venta, aprobación de contratos suscriptos, su aprobación;

  6. ) Varios, instrucciones, apoderamientos.

    NOTA: Comunicación de asistencia a la Asamblea, con tres días hábiles de anticipación (Art.

    238, Ley 19550).

    Presidente: Daniel N. Couto. DNI 20.009.355 electo por Asamblea del 28/05/2007.

    Certificación emitida por: N. Javier T. Vila Sánchez. Nº Registro: 1559. Nº Matrícula: 3926. Fecha: 13/01/2009. Nº Acta: 064. Libro Nº: 23.

    e. 20/01/2009 Nº 2993/09 v. 26/01/2009 BOLSARPIL S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, para el día 12 de febrero de 2009 a las 12 horas y 13 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social de Bolsarpil S.A. sita en calle Tucumán 983 3º Piso Oficina `B', Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dejándose constancia que la asamblea se realizará con los accionistas que se hallen presentes.

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Designación de 2 (dos) Accionistas para confeccionar y suscribir el Acta.

  8. ) Motivos por los cuales se convoca a Asamblea General Ordinaria fuera de término.

  9. ) Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y demás documentación establecida por el articulo 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico Nro. 60 finalizado el 31/07/2008.

  10. ) Consideración de las gestiones del Directorio y del Síndico.

  11. ) Elección de Síndicos Titular y Suplente.

  12. ) Fijación del número de Directores y su elección.

  13. ) Consideración del destino de los resultados acumulados del Ejercicio Económico Nro. 60 finalizado el 31/07/2008.

  14. ) Consideración de los Honorarios al Directorio y Síndico por su gestión, correspondientes al Ejercicio Económico Nro. 60 finalizado el 31/07/2008.

    NOTA: Se recuerda a los Señores accionistas que para concurrir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en la calle Tucumán 983 3º B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 16 horas, con no menos de tres (3) días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, conforme Art. 238, ley 19.550. El Directorio de Bolsarpil S.A.

    Presidente - Angel Emilio Baratti Presidente designado por Asamblea General Ordinaria Nº 69 del 30-11-2007.

    Certificación emitida por: Miguel R. Solanet.

    Nº Registro: 657. Nº Matrícula: 2750. Fecha:

    16/01/2009. Nº Acta...

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