Calimboy S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:22 de Enero de 2009
 
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  1. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A'' ARGENBINGO S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de ARGENBINGO S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 04 de Febrero de 2009 a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, en la sede de la Avenida de Mayo 1370 - 1º B - de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.

  2. ) Aprobación de las inversiones realizadas en la empresa Quebrada Honda S.A. durante el ejercicio.

  3. ) Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19550 y su modificatoria correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2008.

  4. ) Consideración y resolución respecto de la gestión del Directorio en el período cerrado el 30 de Septiembre de 2008.

  5. ) Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que informa el Balance cerrado el 30 de Septiembre de 2008.

  6. ) Consideración y resolución acerca de la remuneración a los Sres. Directores. EL DIRECTORIO.

    Buenos Aires, 07 de Enero de 2009.

    NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19550, los accionistas deberán cursar comunicación a Avenida de Mayo 1370 - 1º B, de la Ciudad de Buenos Aires, donde además tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto 3º).

    Presidente - Nazareno A. Lacquaniti Designado por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 06 de febrero de 2008, folios 32, 33, 34 y 35 del Libro de Actas de Asambleas y Directorio Número 3 rubricado el 24 de Febrero de 2006 bajo el número 14159-06 y Acta de aceptación de cargos de fecha 07 de febrero de 2008, folio 36 del mismo libro.

    Certificación emitida por: Armando F. Verni.

    Nº Registro: 894. Nº Matrícula: 2250. Fecha:

    09/01/2009. Nº Acta: 99. Libro Nº: 42.

    e. 16/01/2009 Nº 2474/09 v. 22/01/2009 'B'' BMT OFF SHORE S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los señores Accionistas de BMT OFF SHORE S.A., a reunión de asamblea Ordinario y Extraordinaria para el dia 12/02/2009, a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs.

    en segunda, que se llevará a cabo en Av. Julio A.

    Roca 610, Piso 3º Of. 21 C.A.B.A.; a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Designación de los accionistas para suscribir el acta de la asamblea, y del presidente de la misma;

  8. ) Consideracion de los documentos a que se refiere el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 y concordantes, correspondiente al cuarto ejercicio finalizado el 31-12-2008;

  9. ) Tratamiento de los resultados del ejercicio.

    Remuneracion al Directorio. Aprobacion de su gestion.

  10. ) Elección de autoridades, fijación del término del mandato.

  11. ) Estado de situación de la embarcación de la empresa; opciones de su operatoria, autorización de venta, aprobación de contratos suscriptos, su aprobación;

  12. ) Varios, instrucciones, apoderamientos.

    NOTA: Comunicación de asistencia a la Asamblea, con tres días hábiles de anticipación (Art.

    238, Ley 19550).

    Presidente: Daniel N. Couto. DNI 20.009.355 electo por Asamblea del 28/05/2007.

    Certificación emitida por: N. Javier T. Vila Sánchez. Nº Registro: 1559. Nº Matrícula: 3926. Fecha: 13/01/2009. Nº Acta: 064. Libro Nº: 23.

    e. 20/01/2009 Nº 2993/09 v. 26/01/2009 BOLSARPIL S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, para el día 12 de febrero de 2009 a las 12 horas y 13 horas...

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