Calimboy S.A.

• Emisor: Convocatorias
• Fecha de la disposición: 28 de Octubre de 2008

2. ) Consideración de la renuncia de los miembros del directorio.

3. ) Consideración de la gestión de los miembros del directorio.

4. ) Fijación de los honorarios de directores, en su caso en exceso de lo establecido por el art.

   261 de la ley 19.550.

5. ) Determinación del número y elección de nuevos Directores Titulares y Suplentes.

6. ) Confirmación de las asambleas de la sociedad de fechas 8/10/99, 26/5/00, 7/8/00, 5/12/00, 29/5/01, 26/6/02, 25/11/02, 11/11/03, 23/2/05, 27/6/05 y 8/5/08.

7. ) Aumento de capital por sobre el quíntuplo.

   Modificación de los Estatutos sociales. Emisión de acciones.

   NOTA Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia en los términos del Art. 238 de la Ley 19.550.

   CLAUDIA CRISTINA GENOVESE, Presidente del Directorio electo por A.G.O según Acta Asamblea Nº 38 del 16/04/2007, con aceptación y distribución de cargos por Acta de Directorio Nº 151 del 23/07/2007.

   Presidente: CLAUDIA CRISTINA GENOVESE,

   DNI Nº 14.871.816.

   Certificación emitida por: Graciela C. Rovira.

   Nº Registro: 150. Nº Matrícula: 4262. Fecha:

   22/10/2008. Nº Acta: 151. Libro Nº: 16.

   e. 24/10/2008 Nº 84.252 v. 30/10/2008 CALIMBOY S.A.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA Convócase a los Señores Accionistas de Calimboy S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de noviembre de 2008 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria en el domicilio de Avenida Leandro Alem 790, 6º piso de la Ciudad de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DÍA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. ) Consideración de las razones de su convocatoria fuera de término;

3. ) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inciso 1º) de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado al 30/6/07. Tratamiento de resultados del ejercicio;

4. ) Consideración de remuneraciones a directores, en su caso, en exceso del límite establecido por el art. 261 de la ley 19.550;

5. ) Consideración de la gestión de los miembros del directorio.

   NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia en los términos del art. 238 de la ley 19.550.

   Presidente - José Alberto Grané Presidente electo en Asamblea del 4/2/08.

   Certificación emitida por: P. M. Rodríguez Foster. Nº Registro: 1602. Nº Matrícula: 3995.

   Fecha: 20/10/2008. Nº Acta: 038. Libro Nº: 86.

   e. 23/10/2008 Nº 84.106 v. 29/10/2008 CAMUi Gas Pampeana S.A., para el día 19 de noviembre de 2008 a las 11:00 horas en Av.

   Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el tratamiento del siguiente:

   ORDEN DEL DIA 1º) Consideración para la ratificación del texto del documento que instrumente un aumento transitorio de la tarifa de gas, y 2º) Consideración para la ratificación del texto ordenado del Acta Acuerdo de Renegociación Integral.

   Nota 1: Los Accionistas cuyo registro de acciones sea llevado por la Caja de Valores S.A., deberán presentar la constancia de sus respectivas cuentas, y aquellos cuyo registro escritural es llevado por la Sociedad tendrán que cursar comunicación de asistencia, ambos hasta el 13 de noviembre de 2008, en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 17 horas.

   Nota 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9 a 17 horas.

   Carlos Alberto de la Vega, Presidente, designado por Acta de Asamblea del 18 de abril de 2007 y Acta de Directorio Nº 252 del 8 de mayo de...