Caledonia Argentina Compañia de Seguros S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:25 de Septiembre de 2007
 
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2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS NUEVAS 'A'' ARGOS MUTUAL DE SEGUROS DEL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS CONVOCATORIA De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias convocase a los Señores Asociados de Argos Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 26 de octubre de 2007 a las 18,45 horas en el local social de la calle Esmeralda 288, 6 piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos Asociados para que en representación de la Asamblea aprueben y firmen el Acta de la misma.

  2. ) Consideración de la Memoria; Estado de Situación Patrimonial; Estado de Resultados; Estado de Evolución del Patrimonio Neto; Cuadros Anexos; Informes de la Junta Fiscalizadora, del Auditor y del Actuario; correspondientes al décimo ejercicio social vencido el 30 de junio de 2007.

  3. ) Aprobación de la gestión del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora.

  4. ) Remuneración del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora.

    Buenos Aires, 14 de Agosto de 2007

    El que suscribe en su carácter de Presidente del Consejo Directivo, a mérito del Acta de Asamblea General Ordinaria, del 28 de octubre de 2005, obrante a fojas 57 a 61 del Libro de Actas de Asambleas Na 1, rubricado el 10 febrero de 1998, de elección de miembros del actual Consejo Directivo y con Acta de Consejo Directivo del 28 de octubre de 2005, obrante a fojas 67 a 68 inclusive del Libro de Actas de Consejo Directivo Na 2, rubricado el 27 de Agosto de 2003, bajo el Nº A-05994.

    Presidente - Luis Ksairi Certificación emitida por: Ricardo J. Blanco Lara.

    Nº Registro: 1706. Nº Matrícula: 4231. Fecha: 29/ 8/2007. Nº Acta: 2908.

    e. 25/09/2007 Nº 4149 v. 25/09/2007 ASOCIACION MUTUAL ALERCES CONVOCATORIA CONVOCASE a la Asamblea General Ordinaria a los Asociados de la Asociación Mutual Alerces para el día 31 de Octubre de 2007 a las 15 horas en Maipú 267 6to. Piso Of 21, C.A.B.A. , para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  5. ) Elección de dos asociados asambleístas para firmar el acta.

  6. ) Lectura del Acta de Asamblea anterior.

  7. ) Lectura y consideración de la memoria, balance general cerrado al 30 de junio del 2007, inventario, cuenta de gastos y recursos y el dictamen de la junta de fiscalización.

  8. ) Honorarios al Directorio.

  9. ) Aprobación del Informe Anual según lo estipulado por la Resolución Inaes Nro. Gabriel Portnoi, Presidente electo por Acta de Asamblea G.O.

    17/09/2004.

    Certificación emitida por: Sebastián Reynolds.

    Nº Registro: 2040. Nº Matrícula: 4296. Fecha: 18/ 9/2007. Nº Acta: 073. Libro Nº: 61.

    e. 25/09/2007 Nº 67.552 v. 25/09/2007 'C'' CALEDONIAARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

    CONVOCATORIAA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los señores accionistas de Caledonia Argentina Compañía de Seguros S.A a la asamblea general ordinaria a celebrarse el día 12 octubre de 2007 a las 12.00 horas en la sede social, sita en la calle Tte. Gral. J. D. Perón 650, 5to.

    Piso, Ciudad Autonóma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  10. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  11. ) Consideración de la documentación prevista en el inciso 1) del artículo 234 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30...

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