Caldenes S.A.

Fecha de publicación23 Mayo 2008
Fecha de disposición23 Mayo 2008
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31411
  1. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'B'' B.A.N. S.A. (BANSA) CONVOCATORIA B.A.N Sociedad Anónima (BANSA) convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 12 de Junio de 2008, a las 13 hs. en primera convocatoria, y 12 hs. en segunda convocatoria, en caso de no contar con suficiente quórum en la primera, en el domicilio sito en Avda.Julio A.Roca 610, piso 7º, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designáción de los accionistas para suscribir el acta de asamblea y del presidente de la misma;

  2. ) Consideración de los informes presentados por el Estudio Gussoni respecto de: la evolución de ventas del año 2007, el incremento de los gastos operativos, honorarios profesionales, análisis de las Cuenta Sueldo y Jornales e Indemnizaciones abonadas, con la correspondiente documentación respaldatoria;

  3. ) Consideración de los documentos a que se refiere el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, memoria, informe del auditor, anexos, y demás documentos, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31-12-2007, su aprobación;

  4. ) Consideración de los resultados del ejercicio finalizado el 31/12/2007. Análisis y consideración de la situación de la sociedad conforme art. 94 inc.

  5. de la Ley de Sociedades Comerciales. Aplicación del art. 96 L.S. (Disolución de la sociedad);

  6. ) Consideración de la actuación del directorio, remuneración, continuidad, aceptación de renuncia del Sr. Presidente, remoción, revocación del restante Director, elección y designación del/ los miembro/s del Directorio;

  7. ) Evaluación y consideración de lo resuelto por la Asamblea de Accionistas del 15/08/07 en materia de dividendos, antecedentes, su ratificación o revocación, o modificación de lo dispuesto en la Asamblea antes citada. Informe de las razones por la que no se dio cumplimiento a la resolución de la asamblea citada;

  8. ) Análisis y consideración del estado y situación de las embarcaciones de la empresa, opciones de su operatoria --venta, charteo-- varios;

  9. ) Aumentos del capital, con reforma de estatuto porhastalasumadepesosquinientosmil($ 500.000), aplicación del derecho de opción y suscripción preferente para los señores accionistas conforme art. 194 y concordantes ley sociedades. Limitación o suspensión del ejercicio del derecho de preferencia para los Sres. Accionistas conforme art. 197 de la L.S.;

  10. ) reforma del estatuto social en su artículo cuarto para el caso de Aumento de Capital;

    10) Emisión de las acciones en caso de aumento de capital y delegación en el Directorio;

    11) Consideración de la designación de Síndico y consecuente reforma del art. 10 del Estatuto;

    12) Consideración de cuestiones formales.

    De manera previa a la realización de la asamblea antedicha, deberá convocarse a los accionistas Clase A y B, a elección de autoridades.Para ello, se propone la convocatoria a las 11 hs. y a las 12 hs, respectivamente, del mismo día de la Asamblea arriba referida.

    Presidente - Gustavo Di Cola Según acta del 21/08/07.

    Certificación emitida por: Jorge Eduardo Barriles. Nº Registro: 806. Nº Matrícula: 4083. Fecha:

    9/5/2008. Nº Acta: 95.

    e. 21/05/2008 Nº 81.579 v. 27/05/2008 BEAUFORT SHIPPING AGENCY ARGENTINA S.A.

    CONVOCATORIA Por Acta de Directorio del 16/05/08 se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 6 de junio de 2008, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las...

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