Caja de Valores S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:16 de Abril de 2009
 
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CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria a celebrarse el 6 de Mayo de 2009 en primera convocatoria a las 11.00 horas y en segunda convocatoria a las 12.00 horas, en la sede social de la Av. Congreso 1745, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el Acta de Asamblea.

  2. ) Prescindencia de la Sindicatura. Reforma del Artículo Decimo Primero del Estatuto Social.

  3. ) Consideración de la Memoria, Inventario, los estados de situación patrimonial, de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo con sus notas 1 a 6 y anexos I a V e Informes del Auditor y del Síndico correspondientes al ejercicio No. 13 cerrado el 31 de diciembre de 2008.

  4. ) Consideración de los resultados del ejercicio. Su destino. Constitución de Reserva Especial.

  5. ) Aprobación de la gestión de los directores y síndico a los efectos de la ley 19.550.

  6. ) Validación de los honorarios del directorio y síndico.

  7. ) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación y/o ratificación.

  8. ) Autorizaciones para realizar los trámites registrales ante Inspección General de Justicia.

    Se comunica a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar los recaudos establecidos por el artículo 238 de la ley 19.550. Los Señores Accionistas deberán comunicar su voluntad de asistir de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la ley 19.550.

    Denis Daniel Paul Andrieu Vicepresidente electo por Acta de Asamblea Nº 13 del 20 de junio de 2007.

    Vicepresidente ­ Denis Daniel Paul Andrieu Certificación emitida por: Luciana Costanza.

    Nº Registro: 1074. Nº Matrícula: 4999. Fecha:

    31/3/2009. Nº Acta: 013. Nº Libro: 2.

    e. 14/04/2009 Nº 25044/09 v. 20/04/2009 BRADESCO ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

    CONVOCATORIA RPC: 5292, L° 117, T° 'A' de S.A. Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de abril de 2009, a las 11.00 hs. en Paraguay 610 5° piso B, de la ciudad de Buenos Aires.

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Designación de dos accionistas para que firmen el Acta.

  10. ) Consideración de la modificación de la propuesta de capitalización resuelta por Asamblea del 24 de noviembre de 2008 sobre el resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008.

    NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el art. 238 de la ley de sociedades comerciales.

    Arnaldo Nobrega Chagas Silva, en carácter de director titular, según designación en la Asamblea del 24 de noviembre de 2008, en ejercicio de la presidencia.

    Director en Ejercicio de la Presidencia ­ Arnaldo Nobrega Chagas Silva Certificación emitida por: Jorge D. di Lello. Nº Registro: 698. Fecha: 1/4/2009. Nº Acta: 675.

    e. 08/04/2009 N° 23939/09 v. 16/04/2009 'C'' CABLEVISION S.A.

    CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Convócase a los Sres. Accionistas de Cablevisión S.A. a Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2009 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, en la calle Hornos 690, Capital Federal, a fin de considerar los siguientes puntos del:

    ORDEN DEL DIA:

  11. ) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta;

  12. ) Consideración de la documentación prescripta en el art. 234, inciso 1° de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008;

  13. ) Destino de los Resultados;

  14. ) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008;

  15. )...

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