Cadipsa S.A.
Fecha de la disposición | 16 de Junio de 2011 |
Jueves 16 de junio de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.172 11 ⢠Elección de 1 (un) revisor de cuentas titular del Ãrgano de Fiscalización por el término de dos años.
⢠Determinación del número de miembros del Consejo de Nominación y su elección.
⢠Designación del Presidente de la Comisión Directiva.
⢠Designación de dos asociados para firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, 8 de junio de 2011.
Daniel Alexander, Presidente designado por Asamblea General Ordinaria del 30 de junio de 2010.
Presidente â Daniel Alexander Certificación emitida por: Nicolás Federico Gherghi. N'º Registro: 74, Partido de Vicente López. Fecha: 09/06/2011. N'ºActa: 44. N'ºLibro: 26.
e. 16/06/2011 N'º71507/11 v. 21/06/2011 %@% âCâ CADIPSA S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA (Inscripta en la IGJ bajo el N'º1825, F'º 527,
ORDEN DEL DIA:
1'º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2'º) Consideración de las renuncias presentadas por los Sres. Directores Gregory Amador Romero, Robert Allan Barnes, Francisco Daniel Almaguer y Fred Charles Boepple III.
Consideración de la gestión y honorarios correspondientes a los Directores renunciantes;
3'º) Consideración de la documentación indicada en el artÃculo 234, inciso 1'º, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2010, y de su resultado;
4'º) Consideración de la dispensa de confeccionar la Memoria conforme lo dispuesto por las Resoluciones Generales de la Inspección General de Justicia N'º6/2006 y 4/2009;
5'º) Consideración de la gestión del Directorio, y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2010;
6'º) Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio, en los términos del artÃculo 261, último párrafo de la Ley 19.550, en su caso;
7'º) Consideración de los honorarios de la Sindicatura;
8'º) Elección de Directores Titulares y Suplentes;
9'º) Elección de SÃndico Titular y SÃndico Suplente;
10)...
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