Cadehsur S.A.

EmisorConvocatorias
Fecha de la disposición28 de Octubre de 2008

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A'' ACME AGENCY S.A.

CONVOCATORIA Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de noviembre de 2008 a las 12 horas, en Suipacha 245, piso 1º de Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Consideración de los documentos art. 234 inc. 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2008.

  2. ) Distribución de utilidades.

  3. ) Consideración de la remuneración para el directorio más allá del 25% de las utilidades, conforme art. 261 de la ley 19550.

  4. ) Ratificación de las remuneraciones acordadas a los Directores.

  5. ) Fijación del número de Directores y designación de los mismos.

  6. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    Firmado por el Representante Legal Presidente - surge del Acta de Asamblea del 3-11-2006 y Acta de Directorio 385 del 8-112006. El Directorio.

    Presidente - Eduardo A. Ederra Certificación emitida por: Mónica Cataldo de González Meana. Nº Registro: 326. Nº Matrícula:

    3041. Fecha: 6/10/2008. Nº Acta: 141. Libro Nº:

    21.

    e. 22/10/2008 Nº 83.995 v. 28/10/2008 AGROCASAS S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de noviembre de 2008 a las 14 hs. a celebrarse en el domicilio legal de la calle Larrea 1073 5to piso '8' de la Ciudad Autónoma de Bs. As., a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  8. ) Razones que motivaron la convocatoria fuera de fecha.

  9. ) Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1ro. de la ley 19550 por el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2008.

  10. ) Destino del resultado del ejercicio.

  11. ) Aprobación de la gestión del directorio.

  12. ) Elección de directores por un nuevo período.

    Sonia del Carril Vicepresidente a cargo de la presidencia designada por acta de directorio del 11 de febrero de 2008.

    Certificación emitida por: Jorge Damianovich.

    Nº Registro: 1792. Nº Matrícula: 4142. Fecha:

    22/10/2008. Nº Acta: 5140.

    e. 27/10/2008 Nº 26.208 v. 31/10/2008 ANTONIO GONZALEZ S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 9 de noviembre de 2008 a las 12.00 horas, en el domicilio social de José Cubas 2729 - Nº 31.519 30

  13. ) Consideración de la renuncia de los miembros del directorio.

  14. ) Consideración de la gestión de los miembros del directorio.

  15. ) Fijación de los honorarios de directores, en su caso en exceso de lo establecido por el art.

    261 de la ley 19.550.

  16. ) Determinación del número y elección de nuevos Directores Titulares y Suplentes.

  17. ) Confirmación de las asambleas de la sociedad de fechas 8/10/99, 26/5/00, 7/8/00, 5/12/00, 29/5/01, 26/6/02, 25/11/02, 11/11/03, 23/2/05, 27/6/05 y 8/5/08.

  18. ) Aumento de capital por sobre el quíntuplo.

    Modificación de los Estatutos sociales. Emisión de acciones.

    NOTA Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia en los términos del Art. 238 de la Ley 19.550.

    CLAUDIA CRISTINA GENOVESE, Presidente del Directorio electo por A.G.O según Acta Asamblea Nº 38 del 16/04/2007, con aceptación y distribución de cargos por Acta de Directorio Nº 151 del 23/07/2007.

    Presidente: CLAUDIA CRISTINA GENOVESE,

    DNI Nº 14.871.816.

    Certificación emitida por: Graciela C. Rovira.

    Nº Registro: 150. Nº Matrícula: 4262. Fecha:

    22/10/2008. Nº Acta: 151. Libro Nº: 16.

    e. 24/10/2008 Nº 84.252 v. 30/10/2008 CALIMBOY S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA Convócase a los Señores Accionistas de Calimboy S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de noviembre de 2008 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria en el domicilio de Avenida Leandro Alem 790, 6º piso de la Ciudad de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DÍA:

  19. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  20. ) Consideración de las razones de su convocatoria fuera de término;

  21. ) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inciso 1º) de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado al 30/6/07. Tratamiento de resultados del ejercicio;

  22. ) Consideración de remuneraciones a directores, en su caso, en exceso del límite establecido por el art. 261 de la ley 19.550;

  23. )...

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