Cabildo 2002 S.A.

Fecha de la disposición: 8 de Octubre de 2010
 
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Viernes 8 de octubre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.004 12

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS NUEVAS % “A” AGREST S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL,

FINANCIERA E INMOBILIARIA CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Convocase a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 28 de Octubre de 2010 a las 15.- horas en la sede de la Avda. Jujuy 161,

Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta.

2'º) Consideración del Revalúo Técnico de los inmuebles de propiedad de la Sociedad. El Directorio.

Roberto A. Agrest. Presidente designado por resolución de la Asamblea N'º75 del 30 de noviembre de 2009 y reunión de Directorio de la misma fecha.

NOTA: Se recuerda a los accionistas lo dispuesto por el Art. 238 Ley 19.550.

Certificación emitida por: Pilar Rodríguez Acquarone. N'º Registro: 1683. N'º Matrícula:

4316. Fecha: 01/10/2010. N'ºActa: 38. N'ºLibro:

47.

e. 08/10/2010 N'º119880/10 v. 15/10/2010 % ALTOS DE PILAR COUNTRY CLUB S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a asamblea general ordinaria y extarodinaria el día 28/10/2010, a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria en Monroe 2244, Cap. Fed., a tratar el siguiente punto del:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

2'º) Razones por las cuales la asamblea se convoca fuera del plazo legal.

3'º) Consideración de la memoria y de los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2009.

4'º) Destino de los resultados del ejercicio.

5'º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación.

6'º) Consideración de la revocación de decisiones emanadas de las asambleas del 15-4-1996, de la del 2-7-1996, de la Asamblea Ordinaria del 28-10-1996, de las Asambleas Ordinarias Extraordinarias del 28-9-2000, del 27-11-2003, y 11-12-2007, en cuanto al aumento de capital y emisión de acciones, por no haber tenido efecto.

7'º) Consideración del aumento de capital a la suma de $720. Fijación de la prima de emisión.

Reforma Artículo 4'º. Canje y emisión de Acciones.

8'º) Modificación del objeto social. Reforma Artículo 2'º.

9'º) Reforma de los Artículos 1'º, Artículo 5'º, Artículo 6'º y Artículo 12.

10) Consideración de la supresión de los artículos 8'º, 9'º y 11'º.

11) Reforma Integral del Estatuto Social.

12) Cambio de la sede social.

13) Consideración de la modificación del reglamento interno y aprobación de su nuevo texto ordenado.

14) Consideración y aprobación del proyecto de Reglamento de Urbanización y Edificación.

15) Cesación del derecho ejercido por la Sociedad de percibir una suma de dinero por cada acción nueva que se emita por conversión de acciones, ante la transferencia de la unidad residencial respectiva.

16) Autorizaciones.

NOTA: Para los puntos 6 a 16 la asamblea sesionará como asamblea extraordinaria.

Firmado Marcelo Pablo Dumanjó, Presidente, según acta de...

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