Cabildo 3636 - Ciudad de la Paz 3545 y Cabildo 4520 Cap Fed

Fecha de la disposición:26 de Septiembre de 2007
 
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Presidente - Paula Lupidi ­ Acta de Asamblea nº 16, 29/03/2007.

Certificación emitida por: Juan Carlos L. Saporiti. Nº Registro: 896. Fecha: 18/9/2007. Nº Acta:

164. Libro Nº: 34.

e. 21/09/2007 Nº 67.446 v. 27/09/2007 VERONESI S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Convócase a los Señores Accionistas de VERONESI S.A. a la Asamblea General Ordinaria y extraordinaria para el 18 de Octubre de 2007 a las 14: 00 hs. a realizarse en el domicilio de calle Lavalle N° 1394 7° Piso de la ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

  2. ) Motivos de la convocatoria fuera de término.

  3. ) Ratificación de la elección del Directorio con mandato por tres ejercicios efectuada en la asamblea del 18 de noviembre de 2005.

  4. ) Aprobación del cambio de domicilio social.

  5. ) Análisis del aumento del capital de la sociedad con modificación de estatutos por superar el quíntuplo del capital mediante la capitalización de aportes irrevocables efectuados por los accionistas y aportes en efectivo .

  6. ) Modificación del estatuto en lo relativo al capital social.7°) Emisión de acciones correspondientes al aumento de capital aprobado.

  7. ) Consideración y aprobación de la documentación referida en el art. 234° inc. 1° de la ley 19550 y su modificatoria correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Mayo de 2007

  8. ) Aprobación de la gestión de la actuación del Director Martín Nelio Veronesi por su actuación en el ejercicio finalizado el 31 de Mayo de 2007

    10) Aprobación de la gestión de la actuación del Director Javier Domingo Veronesi por su actuación en el ejercicio finalizado el 31 de Mayo de 2007.

    11) Destino del resultado del ejercicio.

    12) Tratamiento y aprobación de la remuneración del directorio en exceso del límite del art.261 de la L.S.C.

    Presidente Directorio - Martín Nelio Veronesi.

    Acta de Directorio N° 15, 18 de Noviembre de 2005.

    Presidente ­ Martín Neli Veronesi Certificación emitida por: Esteban Delgado. Nº Registro: 54. Fecha: 14/9/2007. Nº Acta: 66. Libro Nº: 11.

    e. 25/09/2007 N° 24.683 v. 01/10/2007 VIEL AUTOMOTORES S.A.C.I.F.I.

    CONVOCATORIA Convocase a los accionistas de Viel Automotores S.A. aAsamblea General Ordinaria a celebrarse el día 16 de Octubre de 2007 a las 19.00 Hs en primera convocatoria y a las 20.00 Hs en segunda convocatoria en su sede social de Av. Cabildo 3401, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  10. ) Consideración de la documentación que establece el inc. 1°) del artículo 234 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Mayo de 2007.

  11. ) Consideración de la gestión del directorio y de la sindicatura.

  12. ) Tratamiento de los resultados. Remuneración de los directores.

  13. ) Fijación de número de directores y su elección.

  14. ) Elección del síndico titular y suplente.

    Buenos Aires, Septiembre 19 de 2007.

    Presidente ­ Carlos A. Tanoira quien suscribe lo hace como presidente según Acta de Asamblea N° 48 de fecha 11/10/2005 y Acta de Directorio N° 274 del 11/10/2005.

    Certificación emitida por: Magdalena N. Damilano. Nº Registro: 1336. Nº Matrícula: 2868. Fecha: 21/9/2007. Nº Acta: 165. Libro Nº: 27.

    e. 25/09/2007 N° 24.735 v. 01/10/2007 'W' WILD RIVER ARGENTINA S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los señores...

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