Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 3 de Abril de 2018, expediente CFP 010119/2016/2/CA001

Fecha de Resolución 3 de Abril de 2018
EmisorCAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1

Poder Judicial de la Nación CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1 CFP 10119/2016/2/CA1 CCCF - Sala I CFP 10119/2016/2/CA1 “C N s/ inhibición general de bienes y embargo”

Juzgado n° 9 – Secretaría n° 18 Buenos Aires, 3 de abril de 2018.-

Y VISTOS

Y CONSIDERANDO:

I.M. la intervención del Tribunal el recurso de apelación interpuesto por los Dres. R.R. y C.Q. contra la resolución mediante la cual el a quo dispuso la inhibición general de bienes de su defendida, N C, el embargo y secuestro de los rodados de su propiedad y su prohibición de salida del país (fs. 1/6 y 8/9).

  1. El titular de la vindicta pública formuló el pertinente requerimiento de instrucción a fin de que se investiga en la presente causa el presunto delito de lavado de activos (art. 303 C.P.), denunciado por el Diputado Nacional M.O.H., en virtud del injustificado y exponencial aumento de los bienes registrables de N C, que no se condecirían con su trabajo como empleada doméstica del ex M.J.M. De Vido quien, destacó el A.F., está siendo investigado en numerosas causas penales relativas a maniobras vinculadas a defraudaciones contra la administración pública y enriquecimiento ilícito (cfr. denuncia de fs. 1 2, requerimiento fiscal de instrucción de fs. 33/5 y su ampliación de fs. 724/41 del expte. ppal.).

    Mediante su presentación el denunciante puso en tela de juicio la adquisición por parte de la incidentista, en un corto plazo de tiempo, de un campo en la localidad de Esterito, Laishí, pcia.

    de Formosa, una agencia de quiniela en tal provincia y los siguientes Fecha de firma: 03/04/2018 Alta en sistema: 04/04/2018 Firmado por: J.L.B., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.O.B., JUEZ DE CÁMARA Firmado(ante mi) por: I.S.Q., SECRETARIA DE CÁMARA #30914479#202611851#20180403121213256 vehículos que se hallaban patentados en el domicilio perteneciente a J. De Vido (Av. del Libertador ####, piso ##° de esta ciudad):

    Peugeot Coupe RCZ año 2013, Toyota Hillux 4x4 doble cabina automática año 2011, Toyota Etios año 2015, F.S. año 2013 y un cuatriciclo T.H. 250 año 2009, todos los cuales sumarían una valuación total aproximada de dos millones de pesos ($

    2.000.000).

    Conforme lo dispuesto por la Presidencia de esta Alzada al dirimir la contienda negativa de competencia arribada a su estudio, dada su estrecha relación y atendiendo a la conveniencia de un análisis global de los elementos probatorios, la instrucción del expediente recayó en manos del a quo en razón de su conexidad con el expediente n° 12438/2008, cuyo objeto de investigación es el presunto enriquecimiento ilícito de Julio de V. y su esposa A.M. (fs. 31 del expte. ppal.).

    La imputada se presentó espontáneamente indicando que todo su patrimonio fue adquirido en forma lícita con fondos provenientes de su esfuerzo personal, préstamos bancarios y del giro comercial de los negocios que explotara en la provincia de Formosa, aportando documentación respaldatoria (fs. 64/6 del expte.

    ppal.).

    Relató que...

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